Fiscales estadounidenses buscan confiscar definitivamente 3,44 millones de dólares en Tether (USDT). Los fondos están vinculados a un fraude de inversión que engañó a víctimas en varios estados.
Los estafadores utilizaron una táctica conocida: enviaban mensajes que parecían haber sido enviados por error. Quienes respondían eran guiados paso a paso hacia una inversión falsa.
Construcción de confianza mediante un «mensaje erróneo»
El método es simple pero efectivo. Las víctimas recibían un mensaje por SMS, WhatsApp o Telegram que parecía destinado a otra persona. Quienes respondían con «número equivocado» iniciaban sin querer una conversación.
A partir de ahí, los defraudadores construían pacientemente una relación de confianza, proceso que a veces tomaba semanas. Finalmente, ofrecían una supuesta oportunidad de inversión exclusiva. En este caso, se trataba de una inversión en Ethereum respaldada por reservas físicas de oro.
Las víctimas recibían instrucciones para comprar Ethereum y enviarlo a billeteras específicas. La criptomoneda recibida se movía rápidamente a través de múltiples etapas, se convertía en USDT y se almacenaba en billeteras de los estafadores.
Cuatro víctimas en tres estados
La investigación comenzó a finales de 2024 tras las denuncias de al menos cuatro personas. Dos de ellas residen en Massachusetts, las otras en Utah y Carolina del Sur. Las autoridades confiscaron el dinero en febrero y marzo de 2025. Con la acción legal actual buscan autorización para confiscarlo de forma definitiva.
Parte de un patrón más amplio
El caso no es aislado. En Massachusetts hay un procedimiento para recuperar 328.000 dólares en USDT de una estafa romántica. En Carolina del Norte, las autoridades confiscaron más de 61 millones de dólares en USDT vinculados a una red de plataformas de inversión falsas.
Tether está colaborando cada vez más con las agencias de seguridad. La empresa anunció el mes pasado que ha congelado 4,2 mil millones de dólares en fondos sospechosos en los últimos tres años. Es un desarrollo que refleja que, aunque las stablecoins son populares entre los estafadores por su rapidez y facilidad de uso, la misma transparencia de la blockchain facilita su detección.
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