Regulación news
Fiscales estadounidenses buscan confiscar definitivamente 3,44 millones de dólares en Tether (USDT). Los fondos están vinculados a un fraude de inversión que engañó a víctimas en varios estados.
Los estafadores utilizaron una táctica conocida: enviaban mensajes que parecían haber sido enviados por error. Quienes respondían eran guiados paso a paso hacia una inversión falsa.
Construcción de confianza mediante un «mensaje erróneo»
El método es simple pero efectivo. Las víctimas recibían un mensaje por SMS, WhatsApp o Telegram que parecía destinado a otra persona. Quienes respondían con «número equivocado» iniciaban sin querer una conversación.
A partir de ahí, los defraudadores construían pacientemente una relación de confianza, proceso que a veces tomaba semanas. Finalmente, ofrecían una supuesta oportunidad de inversión exclusiva. En este caso, se trataba de una inversión en Ethereum respaldada por reservas físicas de oro.
Las víctimas recibían instrucciones para comprar Ethereum y enviarlo a billeteras específicas. La criptomoneda recibida se movía rápidamente a través de múltiples etapas, se convertía en USDT y se almacenaba en billeteras de los estafadores.
Cuatro víctimas en tres estados
La investigación comenzó a finales de 2024 tras las denuncias de al menos cuatro personas. Dos de ellas residen en Massachusetts, las otras en Utah y Carolina del Sur. Las autoridades confiscaron el dinero en febrero y marzo de 2025. Con la acción legal actual buscan autorización para confiscarlo de forma definitiva.
Parte de un patrón más amplio
El caso no es aislado. En Massachusetts hay un procedimiento para recuperar 328.000 dólares en USDT de una estafa romántica. En Carolina del Norte, las autoridades confiscaron más de 61 millones de dólares en USDT vinculados a una red de plataformas de inversión falsas.
Tether está colaborando cada vez más con las agencias de seguridad. La empresa anunció el mes pasado que ha congelado 4,2 mil millones de dólares en fondos sospechosos en los últimos tres años. Es un desarrollo que refleja que, aunque las stablecoins son populares entre los estafadores por su rapidez y facilidad de uso, la misma transparencia de la blockchain facilita su detección.
Japón regulará las criptomonedas como acciones, impuestos se reducirán significativamente
Japón quiere tratar las criptomonedas como acciones, reducir los impuestos al veinte por ciento y allanar el camino para los ETF de Bitcoin.
El BCE sube los tipos de interés por primera vez desde 2023 ante el aumento de la inflación
El BCE ha incrementado los tipos de interés por primera vez en casi tres años. La inflación creciente debido a la guerra con Irán fue determinante.
El BCE probablemente suba hoy los tipos de interés por primera vez desde 2023
Se espera que hoy el BCE aumente los tipos de interés, marcando la primera subida desde 2023. La guerra con Irán impulsa la inflación.
Más leídos
La UE cierra la puerta a las criptobolsas sin licencia el 1 de julio
El 1 de julio finaliza el periodo de transición de la legislación cripto de la UE. Las bolsas sin licencia ya no podrán atender a clientes europeos.
El precio de Cardano cae por debajo de 0,16 dólares, Hoskinson se retira
El valor de Cardano cae por debajo de 0,16 dólares, el nivel más bajo desde 2020. El fundador Charles Hoskinson anuncia un descanso.
La IA predice el precio de Stellar (XLM) para finales de 2026
ChatGPT pronostica tres escenarios para el precio de XLM a finales de 2026. En un caso extremadamente optimista, la moneda podría alcanzar los 3 dólares.