El estado de Nueva York busca recuperar más de mil millones de dólares de los fundadores de la plataforma de criptomonedas NovaTech. Según la fiscal general Letitia James, estafaron a cientos de miles de inversores de todo el mundo mediante un programa de inversión fraudulento. Miles de afectados perdieron gran parte de sus ahorros.
NovaTech habría desviado más de mil millones de dólares
James solicitó el jueves al tribunal que ordene a los fundadores, Cynthia y Eddy Petion, y a sus empresas pagar unos 1.370 millones de dólares. De esa cantidad, 1.130 millones corresponden a fondos de los inversores y 232,5 millones a intereses.
Según la fiscal general, los inversores depositaron en NovaTech unos 1.160 millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2019 y mayo de 2023.
Sin embargo, de esa cantidad solo se transfirieron unos 26 millones de dólares al proveedor de servicios de negociación B2Broker. Por tanto, la inmensa mayoría de los fondos no se destinó a las operaciones prometidas.
NovaTech prometía a los inversores rentabilidades semanales de entre el dos y el cuatro por ciento. Captaba nuevos participantes a través de WhatsApp, redes sociales y grupos de oración, entre otros canales.
La captación se dirigía especialmente a la comunidad haitiana y a otros colectivos de inmigrantes. Solo en Nueva York, más de 11.000 personas perdieron decenas de millones de dólares.
Cuatro implicados acuerdan devolver casi seis millones de dólares
NovaTech se hundió en mayo de 2023 y decenas de miles de inversores se quedaron sin poder retirar su dinero.
En junio de 2024, Nueva York presentó una demanda contra NovaTech, sus fundadores y el anterior programa de inversión AWS Mining. Esta última plataforma ya había colapsado en 2019.
En agosto de 2025, el tribunal declaró responsables a los fundadores en rebeldía, después de que no respondieran a la demanda. La cuantía que deberán abonar aún debe ser fijada por el juez.
Cuatro personas que captaban inversores para estos programas han alcanzado acuerdos por un importe conjunto de casi seis millones de dólares. El dinero se destinará a los afectados. Además, se les prohíbe operar en los mercados estadounidenses de valores y materias primas, así como en el sector de las criptomonedas del país.
Por el caso de AWS Mining, James reclama por separado unos 6,15 millones de dólares, incluidos los intereses.
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