El banco de inversiones estadounidense JPMorgan está bajo escrutinio por un posible papel en un fraude masivo de criptomonedas. Miles de inversores alegan que el banco debería haber detectado y detenido los flujos de dinero alrededor de un proyecto de inversión. Se trata de un caso en el que se habrían desvanecido cientos de millones de dólares de los inversores.
JPMorgan implicado en el caso de Goliath Ventures
Un grupo de inversores ha demandado a JPMorgan Chase & Co. Según ellos, el banco facilitó un esquema Ponzi de criptomonedas por alrededor de 328 millones de dólares.
En un esquema Ponzi, los inversores no reciben rendimientos de ganancias reales, sino del dinero de nuevos participantes. Una vez que el flujo de nuevos inversionistas se detiene, el sistema suele colapsar dejando a muchos inversores con pérdidas.
El proyecto giraba en torno a Goliath Ventures, liderado por el ejecutivo Christopher Delgado. Delgado ya ha sido arrestado por las autoridades estadounidenses. De ser hallado culpable, enfrenta una pena de hasta treinta años de prisión.
Según la demanda, JPMorgan debería haber identificado los flujos de dinero sospechosos. Sin embargo, se alega que grandes sumas continuaron circulando a través de cuentas del banco.
En la denuncia también se indica que JPMorgan, a través de controles de clientes, sabía que Goliath se presentaba como un fondo de capital privado que invertía en criptomonedas.
Cientos de millones de dólares a través de cuenta de JPMorgan
Los documentos judiciales revelan que el dinero de los inversores se canalizó principalmente a través de una cuenta específica en JPMorgan. Aproximadamente 253 millones de dólares habrían sido depositados en esa cuenta.
Esa cantidad representa una gran parte de los 328 millones de dólares totales que los inversores colocaron en el proyecto. El dinero provendría de más de 2.000 inversores.
Una parte de ese dinero fue transferida a monederos de criptomonedas en el exchange Coinbase. Según la demanda, se trató de aproximadamente 123 millones de dólares.
Los demandantes afirman que transacciones tan grandes y recurrentes deberían haber sido señales de advertencia claras para el banco.
Además de JPMorgan, también se menciona a Bank of America en la investigación. Según los demandantes, Goliath Ventures también tenía una cuenta empresarial allí.
Posibles nuevas demandas en camino
El caso contra JPMorgan se ha configurado como una acción de clase, lo que significa que múltiples víctimas están llevando a cabo una demanda conjunta contra la misma entidad.
Uno de los inversores, Robby Alan Steele, afirma que invirtió unos 650.000 dólares, incluyendo ahorros para su jubilación.
El abogado Jordan Shaw, quien participa en el caso, anticipa que surgirán más denuncias a medida que se identifiquen nuevas víctimas.
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