La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance vuelve a estar en el punto de mira por posibles incumplimientos de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
Una investigación de The Wall Street Journal revela que una red vinculada al empresario iraní Babak Zanjani realizó transacciones por unos 850 millones de dólares a través de la plataforma. Parte del dinero llegó incluso a monederos de criptomonedas vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní.
Millones de dólares destinados a la Guardia Revolucionaria iraní
The Wall Street Journal tuvo acceso a un informe interno de Binance de 80 páginas que detalla cómo Zanjani logró mover dinero a través de una red de 21 cuentas de negociación y varias empresas.
La red recurrió, entre otras, a empresas de Turquía y Emiratos Árabes Unidos. A través de dos cuentas se transfirieron al menos 67 millones de dólares a monederos de criptomonedas que, según las autoridades israelíes, estaban vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC).
Binance ya había recibido alertas sobre actividades sospechosas.
Sukhrob Oimakhmadov, socio de Zanjani, desempeñó un papel clave. Binance lo consideraba un cliente de alto valor, lo que le permitía acceder a comisiones reducidas y atención personalizada.
Desde finales de 2023, su cuenta recibió más de 10 millones de dólares de monederos que posteriormente se vincularon a la IRGC. Binance, además, ya lo había investigado por sus transacciones con un cambista iraní.
Pese a ello, siguió siendo cliente. Según documentos internos, los investigadores necesitaban autorización de la alta dirección para dar de baja a clientes de este perfil.
Binance solo actuó tras varias advertencias
La investigación reveló otro detalle relevante: entre finales de 2024 y finales de 2025, se accedió más de doce veces desde Teherán a una cuenta de empresa de la plataforma de criptomonedas Zedcex.
Mientras tanto, se acumulaban las advertencias. Las autoridades suizas solicitaron información en el marco de una investigación por fraude. Los organismos estadounidenses encargados de perseguir delitos también investigaron la cuenta por un posible caso de blanqueo de capitales.
Solo a través de Zedcex se negociaron casi 830 millones de dólares. Según el informe interno, 56 millones de ese importe se transfirieron a monederos que Israel vincula a la IRGC.
Binance subraya que finalmente bloqueó y eliminó las cuentas sospechosas. Un portavoz asegura, además, que la plataforma colabora con las autoridades de investigación de distintos países.
La empresa también señala que el volumen total negociado no equivale al importe que realmente llegó a la Guardia Revolucionaria.
Binance ya pagó una multa multimillonaria
Estas revelaciones resultan especialmente delicadas porque Binance ya se declaró culpable en 2023 de incumplir la normativa estadounidense contra el blanqueo de capitales y la legislación sobre sanciones.
Entonces, la empresa tuvo que pagar miles de millones de dólares y su fundador, Changpeng Zhao, dimitió como consejero delegado. Posteriormente pasó cuatro meses en prisión y, en octubre de 2025, recibió el indulto del presidente Donald Trump.
La nueva investigación vuelve a poner en cuestión los controles de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.
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