Deutsche Bank (DB) ha vuelto a estar en el centro de la controversia esta semana. Las autoridades alemanas realizaron allanamientos en las oficinas del banco en Frankfurt y Berlín por sospechas de blanqueo de capitales, vinculadas a relaciones comerciales pasadas con empresas asociadas al sancionado oligarca ruso Roman Abramovich.
Sospechas de blanqueo y ‘empleados desconocidos’
Según la fiscalía de Frankfurt, Deutsche Bank ha tenido en el pasado relaciones comerciales con empresas extranjeras que posiblemente fueron utilizadas para esquemas de blanqueo de capitales. La redada es parte de una investigación más amplia sobre estas prácticas, en la que se mencionan ‘empleados desconocidos’ del banco.
Un portavoz de Deutsche Bank confirmó la presencia de la justicia en las oficinas del banco, pero no quiso dar más detalles sobre un posible vínculo con Abramovich. «El banco está cooperando plenamente con la investigación.»
Revés para el director ejecutivo Christian Sewing
Las nuevas acusaciones son un golpe para el CEO Christian Sewing, quien desde 2018 ha intentado rehabilitar la imagen dañada del banco tras años de escándalos y actividades deficitarias. Aunque Sewing asumió el cargo en 2018, fue miembro de la junta directiva desde 2015. Las transacciones sospechosas habrían tenido lugar entre 2013 y 2018, bajo diferentes presidentes, incluidos Anshu Jain y John Cryan.
En el pasado, Deutsche Bank ha estado bajo escrutinio por controles deficientes en el blanqueo de capitales, lo que en varios casos resultó en multas por parte de los reguladores.
Caída de acciones, resultados a la vista
La noticia sobre el allanamiento fue mal recibida por los inversores. El precio de las acciones de Deutsche Bank cayó casi un cuatro por ciento el miércoles. Además, se teme que la investigación desvíe la atención de los próximos resultados trimestrales, que se esperan para el jueves. Los analistas prevén un aumento en los ingresos y una mayor rentabilidad.
Un abogado de Roman Abramovich afirmó que el empresario «no está al tanto de ninguna investigación por parte de las autoridades alemanas» y subrayó que Abramovich «siempre ha cumplido con las leyes nacionales e internacionales.»
Contexto sobre Abramovich y sanciones
Roman Abramovich, quien hizo fortuna en los sectores de acero y energía rusos, se hizo conocido internacionalmente como propietario del club de fútbol Chelsea. Desde la invasión rusa a Ucrania, está en la lista de sanciones de la Unión Europea, que afirma que Abramovich mantiene su riqueza gracias a sus estrechos vínculos con Vladimir Putin.
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