La justicia de EE. UU. investiga de nuevo a Binance por posibles infracciones de las sanciones a Irán

Binance vuelve a estar bajo la lupa en Estados Unidos. Fiscales federales investigan si la mayor plataforma de criptomonedas del mundo incumplió las sanciones estadounidenses contra Irán al no bloquear determinadas transacciones.

Las autoridades se centran sobre todo en los controles de Binance y analizan si la compañía permitió de forma consciente operaciones que podrían estar sujetas a las sanciones. Por ahora no se ha detallado de qué transacciones se trata.

La investigación no implica que Binance vaya a ser acusada formalmente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos puede cerrar el caso sin adoptar nuevas medidas.

Binance niega haber infringido las normas sobre sanciones

La investigación está dirigida por fiscales federales de Manhattan. También participa el Departamento de Justicia estadounidense en Washington.

Binance afirma que actúa con firmeza ante cualquier infracción de las sanciones y que coopera plenamente con las autoridades.

“Aplicamos una política de tolerancia cero frente a las infracciones de sanciones”, señaló Binance. “Colaboramos plenamente con las autoridades y mantenemos nuestro compromiso de detectar y frenar a los actores malintencionados”.

La plataforma de criptomonedas ha invertido de forma considerable en controles durante los últimos años. Según Binance, en febrero más de 1.500 empleados trabajaban en cumplimiento normativo, alrededor de una cuarta parte de toda su plantilla.

Más de 1.000 millones de dólares bajo investigación

Los posibles vínculos con Irán vienen de lejos. Medios estadounidenses informaron en febrero de que una investigación interna en Binance habría concluido que más de 1.000 millones de dólares pasaron por la plataforma hacia partes vinculadas con Irán.

Binance cuestiona parte de esas informaciones y subraya que detecta, investiga y notifica las transacciones sospechosas.

La semana pasada, la plataforma volvió a aparecer mencionada en un caso relacionado con Irán. Fiscales estadounidenses quieren incautar 61 millones de dólares que, según ellos, proceden de ventas ilegales de petróleo iraní y fueron blanqueados a través de Binance. En ese caso, Binance no está acusada de ninguna conducta indebida.

Binance ya pagó una multa multimillonaria

La nueva investigación resulta especialmente delicada porque Binance ya tuvo problemas con las autoridades estadounidenses. La plataforma se declaró culpable en 2023 de incumplir normas de Estados Unidos, incluidas las relativas a sanciones, y aceptó pagar 4.300 millones de dólares.

El cofundador Changpeng Zhao también se declaró culpable de no mantener un sistema eficaz contra el blanqueo de capitales. Dimitió como consejero delegado y pasó cuatro meses en prisión. Donald Trump concedió el indulto a Zhao el año pasado.

Desde aquel acuerdo, Binance ha intentado subrayar precisamente que ha reforzado sus controles. La nueva investigación deberá determinar si esas medidas fueron suficientes para bloquear posibles transacciones con partes iraníes sancionadas.