Expertos en blockchain critican sanciones británicas contra el intercambio de criptomonedas HTX

Varios investigadores de blockchain han expresado críticas hacia las recientes sanciones británicas contra la criptobolsa HTX. Según ellos, las medidas podrían ser demasiado amplias, afectando no solo a las partes sospechosas, sino también a millones de usuarios legítimos y a los sistemas de control existentes dentro del sector cripto.

La discusión surgió después de que el Reino Unido impusiera sanciones el 26 de mayo a Huobi Global S.A., la empresa panameña detrás de HTX. Las autoridades británicas sospechan que la empresa ha proporcionado servicios financieros a redes con vínculos con Rusia, mencionando entre ellas a las ya sancionadas A7 Limited Liability Company y la criptobolsa Garantex.

Expertos cripto advierten sobre efectos no deseados

Alex Thorn, jefe de investigación en la firma de inversión Galaxy Digital, describe las sanciones contra toda la bolsa como problemáticas. A su juicio, millones de usuarios utilizan HTX de manera legítima y podrían verse indirectamente afectados por la medida.

Además, Thorn señala que los emisores de stablecoins —criptomonedas vinculadas a monedas tradicionales como el dólar estadounidense— manejan las sanciones de manera diferente. Algunas empresas congelan los fondos de inmediato cuando existe un vínculo con direcciones sancionadas, mientras que otras adoptan un enfoque más conservador, lo que genera incertidumbre en el sector.

La investigadora de seguridad Taylor Monahan también exterioriza preocupaciones sobre el impacto de las sanciones. Afirma que el trabajo de años para que las plataformas DeFi y otros servicios cripto bloqueen transacciones sospechosas podría verse socavado.

Según Monahan, la mayoría de los usuarios de HTX no tienen ninguna implicación en actividades ilegales.

ZachXBT: ‘Las evaluaciones de riesgo pierden su valor’

El conocido investigador de blockchain ZachXBT se suma a las críticas. Según él, las sanciones han llevado a que un gran número de direcciones de blockchain sean consideradas indirectamente como de alto riesgo.

Por ello, se dificulta distinguir entre transacciones realmente sospechosas y actividades normales.

“En la práctica, debo dejar de lado esta lista de sanciones con más frecuencia en mis investigaciones, porque el concepto de ‘riesgo’ pierde su significado cuando tantas direcciones se ven afectadas”, afirma ZachXBT.

HTX niega vínculos con partes rusas sancionadas

El gobierno británico afirma que existen suficientes indicios de que HTX ha facilitado transacciones financieras para partes que ya están bajo sanciones internacionales.

HTX niega estas acusaciones. Según la criptobolsa, la entidad sancionada está separada de la plataforma de comercio que es utilizada por millones de usuarios en todo el mundo.

A pesar de esta negación, datos de la empresa de análisis blockchain Global Ledger muestran que HTX procesó aproximadamente 21.000 millones de dólares en transacciones calificadas como de alto riesgo entre 2021 y mayo de 2026. De esta cantidad, al menos 7,64 mil millones de dólares provendrían de partes rusas de alto riesgo y mercados de la darknet, incluyendo Garantex, Grinex, A7A5 y Hydra.

El manejo de estas transacciones no significa automáticamente que HTX estuviera conscientemente involucrada en actividades ilegales. Sin embargo, atrae una atención adicional de los reguladores y las agencias de aplicación de la ley.

Las sanciones contra HTX ya tienen un impacto visible

Las consecuencias de las sanciones británicas parecen extenderse más allá de HTX. World Liberty Financial, un proyecto DeFi relacionado con la familia del expresidente estadounidense Donald Trump, recientemente congeló varias direcciones vinculadas a HTX. Según el proyecto, esto se hizo como parte de controles adicionales para cumplir con las reglas de sanciones.

HTX respondió eliminando la stablecoin USD1 de World Liberty Financial de su plataforma. Además, suspendió temporalmente el comercio en varios pares de divisas.

El asunto subraya el creciente desafío para gobiernos y empresas cripto. Mientras los reguladores intentan cerrar los flujos financieros de las partes sancionadas, los expertos advierten que sanciones demasiado amplias también pueden tener consecuencias no deseadas para usuarios comunes y sistemas existentes diseñados para prevenir el abuso.