¿Criptomoneda estatal en manos equivocadas? Hijo de un CEO de criptomonedas bajo sospecha

El conocido investigador de criptomonedas ZachXBT ha hecho un nuevo descubrimiento notable. Gracias a una discusión en un grupo de Telegram, logró identificar direcciones y personas anónimas que podrían haber estado involucradas en el robo de criptomonedas. Pronto surgió un nombre destacado que generó muchas preguntas.

Pelea en Telegram revela a un ladrón

En la plataforma social X, ZachXBT compartió sus recientes hallazgos. Dos usuarios discutieron en un canal de Telegram sobre la cantidad de criptomonedas que controlaban.

Un usuario llamado «Lick» decidió entonces compartir su cartera, que contenía 23 millones de dólares en criptomonedas. Durante la sesión en vivo en la que compartió esto, Lick trasladó además 6,7 millones de dólares en Ethereum a su cartera.

Según ZachXBT, la cartera mostrada estaba vinculada a transacciones inusuales previas. Esto le permitió relacionarla fácilmente con el usuario involucrado en la discusión. Y esta transacción fue solo el comienzo.

Recibe casi 25 millones de dólares de cartera de US Marshals

En marzo de 2024, la cartera de Lick recibió ya 24,9 millones de dólares en criptomonedas desde una cartera controlada por el gobierno estadounidense.

Esas monedas provenían del hackeo de Bitfinex en 2016 y habían sido incautadas previamente por la justicia. El gobierno intentó devolver estos fondos el año pasado.

ZachXBT logró descubrir que Lick era en realidad John Daghita, el hijo de Dean Daghita. Este último es el actual CEO de la gestora de criptomonedas CMDSS, una empresa ya antes cuestionada.

CMDSS guarda silencio

En octubre de 2024, la gestora de criptomonedas fue seleccionada por los US Marshals para gestionar los activos gubernamentales clasificados como “Clase 2-4”, que incluyen criptomonedas no negociadas en las grandes plataformas de intercambio.

La empresa de Daghita padre permanece en silencio ante estos hallazgos. Al mismo tiempo, no ha habido información sobre si la fiscalía estadounidense iniciará una investigación. Solo el tiempo dirá si “Lick” podrá evadir las consecuencias de estas transacciones sospechosas.

Gestora de cripto carecía de registros adecuados

Aunque la atención se centra en John Daghita, CMDSS ya había estado bajo el foco anteriormente. Antes de que gestionara las criptomonedas, los US Marshals trabajaban con Wave Digital Assets. Tras el cambio, esta empresa presentó una protesta ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).

Según ellos, CMDSS carecía de los registros necesarios para la supervisión y se había producido un conflicto de intereses por un ex empleado de los US Marshals. Finalmente, el GAO desestimó las acusaciones, permitiendo que el contrato se mantuviera.