Bithumb evita sanción grave: intervención judicial en Corea del Sur

Un tribunal en Seúl ha protegido temporalmente a la criptobolsa Bithumb de una severa sanción del regulador surcoreano. El juez decidió que una suspensión planificada de seis meses, que paralizaría una parte importante de las operaciones de la bolsa, no se llevará a cabo por ahora.

La medida fue impuesta por la Financial Intelligence Unit (FIU), la entidad encargada de supervisar el blanqueo de capitales y la regulación financiera. Según el regulador, Bithumb ha violado las normas un total de 6,65 millones de veces. Se trata, entre otras cosas, de millones de casos en los que no se verificó adecuadamente la identidad de los clientes y transacciones que no fueron bloqueadas a tiempo.

El juez interviene por gran impacto

Además de la suspensión, a Bithumb se le impuso una multa de aproximadamente 24,6 millones de dólares (cerca de 36,8 mil millones de won surcoreanos). También se impuso una sanción disciplinaria al CEO Lee Jae-won.

El tribunal dictaminó que las consecuencias de la suspensión son demasiado significativas para el funcionamiento de la criptobolsa. Aunque el comercio dentro de la plataforma podría continuar, funciones importantes como enviar criptomonedas a billeteras externas u otras bolsas serían restringidas. Según el juez, esas funciones son esenciales para los usuarios y para atraer nuevos clientes.

Posición competitiva bajo presión

El momento de las sanciones juega un papel importante. El mercado de criptomonedas surcoreano podría estar al borde de grandes cambios, con empresas e inversores profesionales accediendo por primera vez a activos digitales. Si Bithumb se ve limitado en sus servicios durante este periodo, su posición competitiva podría verse seriamente afectada.

Bithumb ha manifestado que continuará resistiéndose a las sanciones y defenderá su posición en el juicio. Anteriormente, la bolsa había solicitado que tanto la suspensión como la multa fueran eliminadas por completo.

Bajo fuego tras extraño error promocional

El caso surge en un momento en que Bithumb ya está bajo una mayor supervisión. En febrero, la plataforma cometió un error notable durante una campaña promocional, donde los usuarios recibieron accidentalmente 2.000 Bitcoin (BTC) en lugar de 2.000 won. La diferencia enorme entre el valor de Bitcoin y el won surcoreano elevó el error a decenas de miles de millones de dólares. Posteriormente, la bolsa intentó recuperar los Bitcoin entregados por error.

El incidente provocó críticas desde el ámbito político, cuestionándose la supervisión del sector cripto. Las autoridades surcoreanas han adoptado medidas más estrictas, como la suspensión del mercado de préstamos de criptomonedas debido a riesgos relacionados con deudas y apalancamiento. El apalancamiento es el uso de capital prestado para negociar más de lo que se posee, aumentando tanto las ganancias como las pérdidas.