Un hombre de 39 años del estado de Nueva York ha sido condenado a quince meses de prisión por una estafa masiva con criptomonedas. Durante años se hizo pasar por conocidos influencers del sector cripto y logró convencer a sus víctimas para que enviaran sus criptomonedas a monederos bajo su control. Según la Fiscalía, obtuvo al menos 1,4 millones de dólares.
Cuentas falsas en Telegram
El condenado, Noman Saleem, residente en Queens y Levittown, empezó a crear cuentas falsas en Telegram a finales de 2020, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esos perfiles imitaban de forma convincente a dos conocidos influencers cripto. A través de un canal público de Telegram, Saleem atrajo a miles de seguidores. Después ofrecía acceso a un canal VIP exclusivo, por el que los interesados debían pagar entre 500 y 600 dólares en criptomonedas.
Víctimas atraídas con promesas de staking
En el canal privado, Saleem prometía altas rentabilidades mediante staking de criptomonedas. Aseguraba que los inversores podían obtener beneficios en un plazo de entre 30 y 90 días y que, cuanto mayor fuera la aportación, mayor sería el pago prometido. En el staking, los usuarios suelen bloquear temporalmente sus criptomonedas para apoyar una red blockchain y reciben a cambio una recompensa. Según la Fiscalía, Saleem nunca hizo staking con esos fondos.
En cuanto las víctimas transferían su dinero a los monederos que él controlaba, cortaba el contacto. Después, las criptomonedas desaparecían del radar.
El FBI recupera parte del botín
Los documentos judiciales muestran que Saleem se hizo con al menos 1,4 millones de dólares en criptomonedas y efectivo. Entre las víctimas figuraba también un inversor del estado de Maryland. Saleem se declaró culpable en septiembre. Posteriormente, el Gobierno estadounidense logró recuperar una parte significativa de los activos robados. Además de la pena de prisión, se le impusieron tres años de libertad supervisada.
El caso fue investigado por la oficina del FBI en Baltimore. Las autoridades estadounidenses vuelven a advertir a los inversores sobre las cuentas falsas, especialmente en redes sociales y plataformas de mensajería. Las promesas de rentabilidades elevadas o garantizadas siguen siendo una señal de alarma importante.
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