‘Rey del narcotráfico’ gana $105 millones con criptomonedas, pero ahora enfrenta dura condena

El fundador de Incognito Market, un mercado ilegal en línea en la dark web, ha sido condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión. Se trata de Rui-Siang Lin, un hombre de 24 años que administraba la plataforma bajo el alias Pharaoh. Según el juez, desempeñó un papel significativo en el tráfico internacional de drogas mediante criptomonedas.

Tráfico de drogas a gran escala mediante criptomonedas

Incognito Market se utilizó entre 2020 y 2024 para vender drogas a usuarios de todo el mundo. Las transacciones se realizaban completamente en criptomonedas, lo que proporcionaba una sensación de anonimato a compradores y vendedores.

En total, se llevaron a cabo más de 640,000 transacciones, con un valor conjunto superior a los 105 millones de dólares. En la plataforma se vendían, entre otras cosas, cocaína, heroína, MDMA, metanfetaminas y pastillas presentadas como medicamentos.

Sistema de pago en criptomonedas para transacciones anónimas

Para facilitar los pagos, Incognito Market utilizaba un sistema de pago interno. Los usuarios podían depositar criptomonedas y realizar transacciones dentro de la plataforma.

Tras cada venta, el mercado retenía una comisión. De esta manera, Lin ganó millones con el comercio ilegal. Se puede comparar con plataformas como Bol.com: al igual que allí, la plataforma gestionaba los pagos y retenía una comisión, pero en Incognito Market se trataba de drogas y se pagaba con criptomonedas en lugar de dinero convencional.

Errores de seguridad en línea llevaron a la captura del fundador

Las autoridades lograron rastrear a Lin mediante una combinación de análisis de blockchain, compras encubiertas y errores humanos. Los investigadores siguieron las transacciones en criptomonedas en la blockchain y las vincularon con la plataforma.

Además, los agentes realizaron compras encubiertas para entender el sistema desde dentro. Finalmente, Lin cometió un error crucial al usar su nombre real, número de teléfono y dirección al registrar el dominio, lo que permitió vincular directamente el mercado con él.

Dura sentencia y mensaje claro

El juez calificó a Lin como un capo de la droga y describió el caso como uno de los más graves en su carrera. Lin ya había admitido su culpa en cargos como tráfico de drogas y lavado de dinero.

Además de la pena de prisión, deberá entregar más de 105 millones de dólares. Tras su liberación, permanecerá bajo supervisión durante cinco años adicionales. El caso demuestra el endurecimiento de las autoridades frente al uso indebido de criptomonedas para actividades ilegales.