La policía israelí ha detenido a cinco personas por presunto blanqueo de capitales y compraventa ilegal de criptomonedas. Los sospechosos habrían organizado operaciones con criptomonedas por unos cinco millones de dólares a través de un grupo de WhatsApp. Según los investigadores, utilizaban contratos de préstamo falsificados para ocultar el origen de los fondos y mantener las operaciones al margen del fisco.
Bajo investigación las operaciones con criptomonedas a través de WhatsApp
Las detenciones se llevaron a cabo el martes 10 de noviembre y corrieron a cargo de Lahav 433, una unidad especializada de investigación de la policía israelí.
Según The Jerusalem Post, los cinco sospechosos formaban parte de una red que organizaba operaciones con criptomonedas a través de WhatsApp. Las actividades investigadas suman unos dieciséis millones de séqueles israelíes, equivalentes a unos cinco millones de dólares.
La policía sospecha que el grupo ofrecía servicios financieros sin las licencias necesarias. Los implicados tampoco habrían declarado sus operaciones ante la Agencia Tributaria de Israel.
Para ocultar el origen de los fondos, habrían elaborado contratos de préstamo falsos. Así, los ingresos de la compraventa de criptomonedas podían llegar a cuentas bancarias ordinarias, mientras que las transferencias figuraban como préstamos en la documentación.
Durante los registros domiciliarios, los agentes se incautaron de monederos de criptomonedas, ordenadores y decenas de miles de séqueles en efectivo.
Los cinco sospechosos han sido interrogados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude y prestación de servicios financieros sin licencia. Su culpabilidad aún no se ha demostrado.
Israel investiga más casos de fraude con criptomonedas
No se trata de un caso aislado. La Agencia Tributaria de Israel lleva tiempo investigando posibles casos de evasión fiscal mediante criptomonedas.
El 6 de octubre, las autoridades anunciaron otras dos detenciones. Una de esas investigaciones se centraba en operaciones con criptomonedas por valor de decenas de millones de dólares que presuntamente no se habían declarado al fisco.
En otro caso, un residente de Ashdod fue investigado por presuntamente ocultar ingresos procedentes de la compraventa de criptomonedas. Según la Agencia Tributaria, las operaciones realizadas entre 2019 y 2021 ascendían a unos trece millones de dólares.
Los investigadores sospechan que utilizaba varios monederos de criptomonedas para ocultar los movimientos de fondos.
Solo una pequeña parte de los usuarios de criptomonedas declaró su actividad
Una investigación anterior del órgano fiscalizador del Estado de Israel puso de manifiesto el escaso número de usuarios de criptomonedas que declaraban sus actividades al fisco.
Entre 2018 y 2022, apenas quinientas personas al año, de media, declararon actividades relacionadas con criptomonedas, frente a una cifra estimada de al menos 200.000 usuarios.
Esto no significa que todos los demás titulares de criptomonedas hayan evadido impuestos. No todas las operaciones con criptomonedas generan automáticamente una obligación tributaria.
El órgano fiscalizador sí concluyó que la Agencia Tributaria no disponía de información suficiente sobre el mercado de criptomonedas. Además, la normativa fiscal aplicable a estos activos presentaba ambigüedades en varios aspectos.
Mientras tanto, continúa la investigación sobre el grupo de WhatsApp. Según la policía israelí, podrían ser interrogadas más personas vinculadas al caso.
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