Los delincuentes utilizan cada vez menos las grandes plataformas de intercambio de criptomonedas para blanquear dinero obtenido ilegalmente. En su lugar, esta actividad se traslada a redes informales, a menudo de habla china, que operan a través de plataformas como Telegram, sitios de apuestas en línea y servicios de intercambio no regulados. Así lo revela un informe reciente de la empresa de análisis blockchain Chainalysis.
Según Chainalysis, estas redes han experimentado un gran crecimiento desde el inicio de la pandemia de coronavirus en 2020 y ahora desempeñan un papel central en el panorama global del blanqueo de criptomonedas.
Servicios informales fuera del control ganan terreno
Las redes de habla china funcionan como proveedores de servicios clandestinos que ofrecen varios métodos para ocultar transacciones en criptomonedas. Se utilizan mulas de dinero, plataformas comerciales informales y servicios de apuestas que permiten mezclar o intercambiar rápidamente criptomonedas, dificultando así rastrear el origen del dinero.
Chainalysis indica que estas redes ahora facilitan la mayor parte de las actividades de blanqueo de dinero on-chain conocidas, aunque no son los únicos actores que ofrecen este tipo de servicios.
Regulaciones más estrictas hacen que los intercambios de criptomonedas sean menos atractivos
La disminución del blanqueo de dinero a través de plataformas centralizadas de criptomonedas está relacionada con la normativa más estricta. En los últimos años, muchas plataformas han implementado controles más rigurosos, incluyendo la verificación de identidad y un monitoreo mejorado de las transacciones. Estas medidas se han adoptado para combatir las actividades ilegales.
Según Chainalysis, esto permite a las plataformas de criptomonedas congelar fondos más rápidamente, lo que las hace menos atractivas para los delincuentes, quienes recurren entonces a redes con escaso control.
El blanqueo de criptomonedas crece de manera explosiva
El informe revela que las redes de habla china han procesado aproximadamente el 20% de todas las transacciones ilegales de criptomonedas rastreadas en los últimos cinco años. La entrada a estas redes ha crecido miles de veces más rápido desde 2020 en comparación con las plataformas centralizadas.
La cantidad total de criptomonedas blanqueadas también ha aumentado considerablemente. En 2020, se estimaba en unos 10 mil millones de dólares, mientras que Chainalysis espera que esta cifra supere los 82 mil millones de dólares en 2025. Solo las redes de habla china serían responsables de aproximadamente 16 mil millones de dólares, lo que equivale a unos 44 millones de dólares diarios.
Llamado a una mejor cooperación internacional
Chainalysis destaca la necesidad de que las fuerzas del orden se centren más en los proveedores de servicios ilegales de blanqueo de dinero y sus canales de comunicación. Sin esta estrategia, resulta difícil desmantelar eficazmente estas redes.
Tom Keatinge, director del Centre for Finance & Security del think tank Royal United Services Institute, advierte que las agencias de seguridad en todo el mundo están rezagadas respecto a los delincuentes en cuanto a conocimiento y uso de criptomonedas. Aunque las empresas de análisis blockchain ayudan en algunos casos, considera que no es suficiente.
Por ello, Keatinge aboga por un enfoque internacional coordinado para aumentar la experiencia en criptomonedas de las fuerzas del orden y mejorar el intercambio de información entre países. Solo así se podrá frenar el crecimiento del blanqueo de dinero a través de criptomonedas.
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