Mujer detrás de un fraude multimillonario con Bitcoin recibe 11 años de cárcel en Inglaterra

Una mujer china que ganó miles de millones con fraude de inversión fue condenada a más de once años de prisión en el Reino Unido. El caso derivó en la mayor incautación de cripto jamás realizada por la policía británica: nada menos que 61.000 Bitcoin, valorados en unos 6.400 millones de dólares.

Fraude multimillonario con falsas promesas

La condenada, Zhimin Qian (47), también conocida como Yadi Zhang, lideró durante años una macroestafa en China. A través de su empresa Lantian Gerui, captó entre 2014 y 2017 más de 5.600 millones de dólares de más de 120.000 inversores. Prometía ganancias extraordinarias con inversiones en tecnología y criptominería, pero en realidad se trataba de un clásico esquema piramidal.

Cuando las autoridades chinas desmantelaron la red en 2017, Qian logró escapar. Huyó a través del Sudeste Asiático al Reino Unido con un pasaporte falso. Allí vivió durante años con todo lujo, alquilaba villas caras y compró joyas, coches y propiedades con los beneficios de su fraude.

La mayor incautación de criptomonedas de la historia

En 2018, la policía británica descubrió, en el marco de una investigación por blanqueo, la enorme cantidad de Bitcoin que podía vincularse a Qian. En total, 61.000 BTC, la mayor incautación de cripto jamás registrada en el Reino Unido. Hoy esas monedas valen más de 6.000 millones de dólares.

Según la fiscalía, Qian utilizó varios intermediarios para blanquear el dinero. Uno de ellos, su socio malasio Seng Hok Ling, recibió cuatro años y once meses de prisión. Otro cómplice, Jian Wen, ya había sido condenado anteriormente a seis años de cárcel.

Ambiciones de una ‘superestafadora’

Qian no solo llevó una vida de lujo, también alimentaba ambiciones estrambóticas. Soñaba con convertirse en reina de Liberland, un microestado autoproclamado entre Croacia en Serbia. Según sus diarios, incluso quería comprar una entidad bancaria británica y adquirir un castillo en Suecia.

El tribunal la calificó durante la vista como una “arquitecta de estafas a gran escala” y la condenó a 11 años y 8 meses de prisión. “La magnitud de su blanqueo no tiene precedentes. Su motivación fue la pura codicia”, afirmó la jueza Sally-Ann Hales.

¿Qué pasará con los 61.000 Bitcoin?

Las autoridades británicas estudian actualmente qué hacer con los Bitcoin incautados. Tanto el Gobierno chino como los abogados de miles de afectados reclaman que se les devuelva el dinero. El proceso podría durar años.

Algunos expertos sugieren que el Reino Unido podría quedarse con (parte de) las cripto como reserva estratégica, pero juristas consideran que eso es jurídicamente complejo. “Las víctimas llevan diez años esperando su dinero y tienen derecho a la restitución”, señalaron los abogados de los inversores.

El mayor caso de criptofraude de la historia en Europa

El proceso contra Qian es uno de los casos de criptofraude más grandes jamás vistos en Europa. La policía británica lo considera un hito en la lucha contra el ciberdelito financiero y subraya que ninguna transacción cripto es completamente anónima.

“Las organizaciones criminales usan cripto para ocultar dinero, pero toda transacción deja rastro”, declaró Will Lyne, jefe de delincuencia económica de la Metropolitan Police.