La SEC gana una demanda millonaria contra la plataforma cripto NanoBit por fraude masivo

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha logrado una victoria relevante en su ofensiva contra el fraude con criptomonedas. Un tribunal federal de Nueva York determinó que la plataforma cripto NanoBit Limited engañó durante años a inversores mediante una falsa plataforma de inversión y vulneró así la legislación estadounidense sobre valores.

El tribunal impuso a NanoBit y a varias empresas vinculadas multas millonarias. Según la SEC, los inversores perdieron en conjunto millones de dólares tras ser captados a través de redes sociales y WhatsApp para invertir dinero.

SEC: inversores captados a través de Instagram y WhatsApp

Según la SEC, el fraude comenzó en Instagram, donde se contactaba con posibles víctimas. Después, estas eran incorporadas a grupos de WhatsApp en los que los responsables de NanoBit se presentaban como asesores financieros y especialistas en criptomonedas con experiencia.

En esos grupos, se animaba a los participantes a depositar dinero en la plataforma de negociación de NanoBit. Los inversores veían un panel de control de apariencia profesional en el que sus inversiones parecían aumentar rápidamente de valor.

Según el supervisor, nada de eso era cierto. No se realizaban inversiones ni operaciones de compraventa. El panel era completamente falso y el dinero aportado se desviaba directamente a las personas que estaban detrás del fraude.

La investigación muestra que más de 2 millones de dólares fueron transferidos a cuentas bancarias en Hong Kong. Además, los sospechosos habrían malversado criptomonedas por valor de cientos de miles de dólares.

A los inversores que querían retirar su dinero se les decía que antes debían pagar elevadas comisiones adicionales. Otros recibían distintas excusas sobre por qué no era posible efectuar el pago. Según la SEC, quienes planteaban preguntas críticas sobre la plataforma eran incluso expulsados de los grupos de WhatsApp.

Multas millonarias para NanoBit y las empresas implicadas

La SEC sostiene que NanoBit también utilizó deliberadamente información falsa para ganarse la confianza de los inversores. La compañía afirmaba, por ejemplo, que su filial NanobitUS Securities era un bróker de valores registrado oficialmente ante la SEC. Según el supervisor, esa afirmación resultó ser falsa.

Además, NanoBit promocionó varias ofertas iniciales de monedas (ICO), en las que los inversores podían participar en nuevos proyectos cripto. Según la SEC, se prometían rentabilidades poco realistas para atraer a cada vez más inversores.

El 16 de junio, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York dictó sentencia definitiva contra cuatro empresas y dos personas.

NanoBit recibió una multa civil de 1,18 millones de dólares. Además, la empresa deberá devolver más de 532.000 dólares en ingresos obtenidos de forma ilícita y pagar casi 81.200 dólares en intereses legales. En total, la cuantía asciende a casi 1,8 millones de dólares.

Las empresas vinculadas Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Deli también recibieron cada una una multa independiente de 1,18 millones de dólares.

Uno de los principales sospechosos, Jiajie Liu, deberá pagar además unos 120.000 dólares en multas, devoluciones e intereses.

El tribunal también ha prohibido de forma permanente a todas las partes condenadas emitir, comprar o vender valores.

La SEC mantiene su ofensiva contra el fraude cripto

La sentencia encaja en la estrategia más amplia de la SEC para perseguir el fraude dentro del sector de las criptomonedas. Aunque bajo la Administración de Donald Trump el supervisor se ha mostrado más flexible con la industria cripto en varios aspectos, la lucha contra el fraude de inversión sigue siendo una prioridad importante.

Así lo muestran también recientes actuaciones de supervisión. A finales de mayo, la SEC demandó a un hombre de Texas que supuestamente recaudó más de 12 millones de dólares de unos 150 inversores mediante presuntos bots de negociación impulsados por IA. Un mes antes, abrió un caso contra el empresario cripto Donald Basile, quien, según el supervisor, logró captar unos 16 millones de dólares con afirmaciones engañosas sobre la criptomoneda Bitcoin Latinum.

Con la sentencia contra NanoBit, la SEC vuelve a dejar claro que seguirá actuando con firmeza contra las plataformas cripto que engañan a los inversores con falsas plataformas de inversión, rentabilidades ficticias y proyectos de criptomonedas fraudulentos.