La justicia de EE UU persigue 25 millones de dólares en cripto tras un fraude global

El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere incautar más de 25 millones de dólares en criptomonedas que, según las autoridades, proceden de fraudes internacionales de inversión. Los fondos habrían sido blanqueados mediante complejas operaciones después de que miles de víctimas en todo el mundo fueran engañadas con falsas plataformas de inversión en línea.

El caso forma parte de una ofensiva más amplia para asfixiar financieramente a las redes criminales que están detrás del fraude digital.

Cinco investigaciones por fraude internacional

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la oficina de campo en Washington del Servicio Secreto de Estados Unidos, junto con la Cyber Fraud Task Force. Los agentes analizaron cientos de transacciones para reconstruir los flujos de dinero y asegurar los activos.

Según el Departamento de Justicia, se han identificado víctimas en Estados Unidos, Canadá y otros países. Fueron persuadidas para invertir dinero a través de páginas web que se hacían pasar por plataformas de inversión fiables. En realidad, las cantidades aportadas acababan en monederos controlados por delincuentes.

Una de las investigaciones de mayor envergadura se puso en marcha después de que las autoridades canadienses compartieran información con sus homólogos estadounidenses a finales de 2024. En ese caso, la Fiscalía intenta recuperar unos 10,4 millones de dólares.

Además, sigue abierta una investigación sobre el denominado fraude de pig butchering. En este tipo de estafa, los delincuentes crean primero una relación de confianza con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas, para después convencerlas de invertir dinero en plataformas de negociación fraudulentas. En ese expediente, la Fiscalía busca incautar unos 12,1 millones de dólares.

También hay varias investigaciones de menor tamaño, entre ellas una estafa de recuperación de fondos. En estos casos, los estafadores vuelven a contactar con víctimas anteriores con la promesa de recuperar el dinero perdido, siempre que paguen antes una comisión. Esa ayuda nunca llega, de modo que las mismas personas vuelven a ser engañadas.

De todo el expediente se desprende una advertencia especialmente útil: una entidad que promete recuperar criptomonedas robadas a cambio de un pago casi siempre es, en realidad, el siguiente estafador.

Las redes de blanqueo pasaban por el Sudeste Asiático

Según los investigadores, las operaciones de blanqueo se dirigían en gran medida desde el Sudeste Asiático. Las pruebas digitales apuntan a conexiones con direcciones de internet en países como China, Malasia y Camboya.

Para ocultar el origen de las criptomonedas robadas, los sospechosos utilizaron múltiples monederos y largas cadenas de transacciones. Estas estructuras dificultaron considerablemente el seguimiento de los flujos de dinero y la identificación del destino final de los fondos.

La unidad especial ya ha recuperado 800 millones de dólares

Las incautaciones forman parte del trabajo de la Scam Center Strike Force, una unidad especial creada a finales de 2025 para rastrear organizaciones internacionales de fraude y recuperar beneficios ilícitos.

Según el Departamento de Justicia, la unidad ha asegurado ya más de 800 millones de dólares en distintas investigaciones por fraude. Con los nuevos procedimientos, la Fiscalía no solo busca ayudar a las víctimas a recuperar su dinero, sino también desmantelar la infraestructura financiera que sostiene el fraude internacional de inversión.