La cartera de un joven de 20 años, clave en una causa de blanqueo de 122 millones

Una cartera digital de un sospechoso de 20 años procesó más de 122,5 millones de dólares en menos de un año como parte de una red internacional de blanqueo de capitales.

Según Interpol, el dinero procedía de víctimas del llamado pig butchering, una modalidad de fraude de inversión en la que los estafadores se ganan durante meses la confianza de sus víctimas. El caso es uno de los mayores éxitos de la Operación First Light 2026, una acción internacional contra la delincuencia financiera en internet.

En Tailandia han sido detenidos dos sospechosos. Según Interpol, utilizaban criptomonedas y cross-chain swaps, operaciones que permiten mover fondos con rapidez entre distintas cadenas de bloques. Esto dificulta mucho a los investigadores determinar el origen del dinero.

Una operación internacional se salda con miles de detenciones

La Operación First Light 2026 se desarrolló entre enero y abril y contó con la participación de 97 países. En el marco de la investigación fueron detenidos más de 5.800 sospechosos, se identificaron más de 142.000 víctimas y se aseguraron activos delictivos por valor de cientos de millones de dólares.

Según Tomonobu Kaya, responsable del centro de Interpol contra la delincuencia financiera, los estafadores explotan las emociones con métodos cada vez más sofisticados. A menudo dedican semanas o incluso meses a crear una relación de confianza antes de convencer a las víctimas para que inviertan dinero.

Así desaparecen millones a través de las criptomonedas

En las estafas de pig butchering, las víctimas son atraídas a una falsa plataforma de negociación que promete altos rendimientos. Una vez depositado el dinero, este desaparece casi de inmediato.

Después comienza el blanqueo. Los fondos se reparten entre distintas carteras y cadenas de bloques y luego se convierten en otras monedas digitales. Al mover esos flujos de dinero una y otra vez, seguir el rastro resulta cada vez más difícil.

Según la firma de análisis blockchain TRM Labs, los delincuentes recurren cada vez más a stablecoins y cross-chain swaps para hacerlo. Estas técnicas permiten dispersar grandes sumas a gran velocidad por diferentes redes.

El fraude sigue creciendo

Según Naciones Unidas, las redes dedicadas al pig butchering han obtenido decenas de miles de millones de dólares en los últimos años. El Sudeste Asiático está considerado uno de los principales centros de esta forma de fraude organizado.

La firma de análisis blockchain Chainalysis también constata el crecimiento del problema. Los estafadores emplean cada vez más inteligencia artificial, phishing y métodos avanzados de blanqueo para engañar a las víctimas y mantener el dinero robado fuera del alcance de las autoridades.

Para Interpol, los resultados de la Operación First Light dejan claro sobre todo una cosa: el fraude en internet hace tiempo que dejó de ser un problema local. Las redes criminales operan a escala mundial y utilizan las criptomonedas de forma cada vez más sofisticada para mover dinero y borrar sus huellas.