El FSB ruso detiene a decenas de sospechosos en casas de cambio de criptomonedas ilegales

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha detenido en Moscú a más de veinte personas durante una amplia operación contra casas de cambio de criptomonedas ilegales. Según las autoridades rusas, estos establecimientos se utilizaban para blanquear dinero procedente de fraudes telefónicos a gran escala.

El FSB llevó a cabo los registros junto con el Ministerio del Interior ruso. En total, fueron desmantelados nueve canales financieros ilegales. Desde oficinas situadas en el distrito financiero de Moscú, grandes sumas se habrían convertido a diario en criptomonedas y posteriormente transferido al extranjero.

Millones blanqueados a través de casas de cambio de criptomonedas

Según el FSB, el flujo de dinero se originaba en centros de llamadas ubicados en Ucrania, desde los que presuntamente se estafaba por teléfono a ciudadanos rusos. El dinero obtenido era trasladado después a casas de cambio ilegales en Moscú.

Allí, las cantidades se habrían convertido en criptomonedas y posteriormente sacado de Rusia. Al transformar primero el dinero en activos digitales, según las autoridades, resultaba más difícil rastrear su destino final.

Las cantidades podrían ser elevadas. En imágenes difundidas por el FSB y emitidas por medios estatales rusos, uno de los detenidos afirmó que, en los días de mayor actividad, a través de una sola oficina podían blanquearse hasta 2 millones de dólares.

El caso pone de relieve por qué las fuerzas de seguridad vigilan de cerca el uso de criptomonedas en operaciones de blanqueo. Los activos digitales se utilizan de forma generalizada con fines legítimos, pero, al igual que el dinero tradicional, también pueden emplearse para mover beneficios de origen delictivo.

Jóvenes rusos utilizados como mensajeros

Llama la atención que varios sospechosos declararan tras su detención que creían estar trabajando precisamente para organismos estatales rusos. Entre ellos citaron al FSB y a Rosfinmonitoring, la agencia rusa encargada de supervisar las transacciones financieras sospechosas y de combatir el blanqueo de capitales.

Según el FSB, además, jóvenes rusos de distintas regiones del país eran captados a distancia con la promesa de ganar dinero de forma relativamente sencilla. Algunos de ellos apenas habrían tenido conocimientos financieros.

Entre los detenidos hay jóvenes de entre 18 y 25 años. Algunos habrían actuado como mensajeros, recogiendo dinero en efectivo de víctimas de fraudes telefónicos o en su nombre.

Ese dinero era trasladado después a las casas de cambio ilegales de criptomonedas, donde podía convertirse y moverse a otros destinos. Según las autoridades rusas, los mensajeros constituían así un eslabón clave entre las víctimas y la red que presuntamente blanqueaba los fondos.

Los sospechosos se enfrentan a hasta diez años de prisión

El Ministerio del Interior ruso ha abierto una investigación penal por fraude a gran escala. Los sospechosos que sean condenados por estos hechos se enfrentan, según la legislación rusa, a una pena de hasta diez años de prisión.

Mientras tanto, el FSB intenta identificar a más víctimas y reunir pruebas adicionales. También se investiga si puede recuperarse parte del dinero desaparecido.

El alcance total del caso aún no está claro. Las autoridades rusas no han revelado cuánto dinero se canalizó a través de los nueve circuitos financieros ni cuántas personas resultaron afectadas.