EE. UU. interviene: una Strike Force especial caza a las bandas detrás de las estafas cripto en el Sudeste Asiático

El gobierno de Estados Unidos abre la ofensiva contra una de las formas de criminalidad internacional que más crecen. El Departamento de Justicia lanza una Strike Force especial dedicada por completo a las redes de fraude cripto en el Sudeste Asiático. Según las autoridades, estas bandas ganan hasta 10.000 millones de dólares al año con inversiones falsas, estafas románticas y plataformas cripto fraudulentas.

Nueva task force para frenar un fraude multimillonario

La nueva Scam Center Strike Force es una colaboración entre varias agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia. Su objetivo es desmantelar a las organizaciones criminales más grandes y sofisticadas que operan desde Camboya, Laos y Myanmar.

Según la declaración, estos centros de estafa se han convertido en auténticos sistemas económicos. En algunas regiones, casi la mitad del producto interno bruto local provendría del fraude en línea. Esto incluye delitos cometidos bajo coacción e inversiones cripto a través de plataformas falsas. A las víctimas en EE. UU. a menudo se les induce a depositar dinero en sitios cripto que parecen legítimos; después, los fondos se desvían a Asia por rutas complejas.

La Strike Force se centrará en la infraestructura estadounidense que utilizan los criminales: perfiles en redes sociales, redes publicitarias, proveedores de hosting y apps empleadas para engañar a las víctimas. Se implicará a empresas estadounidenses para cortar el acceso a estos centros de estafa offshore.

“Generational wealth transfer” hacia el crimen organizado

Jeanine Pirro, US Attorney para Washington D. C., describe una realidad dura. Habla de una enorme transferencia de riqueza, no por inversión sino por estafa.

A su juicio, esto supone un riesgo tanto para la seguridad nacional como para la seguridad interior. Subraya que muchas operaciones están dirigidas por organizaciones criminales con raíces chinas. Estas organizaciones ya fueron presionadas por Beijing y se trasladaron a países vecinos.

Primeros resultados ya visibles

La task force ya ha incautado más de 400 millones de dólares en cripto. Además, se han iniciado nuevos procedimientos para devolver otros 80 millones de dólares a las víctimas.

El enfoque de Estados Unidos llega en un momento en que los países del Sudeste Asiático también están endureciendo su respuesta. Tailandia extraditó esta semana a un sospechoso a China. Myanmar informó anteriormente que este año ha detenido a más de 10.000 trabajadores extranjeros. Estos trabajadores operaban en centros de estafa o fueron obligados a trabajar allí.

Antecedentes: fraude multimillonario bajo la lupa

En octubre, el presidente del camboyano Prince Group fue acusado de liderar una gigantesca red de ciberfraude. Entonces se incautó Bitcoin por un valor de unos 15.000 millones de dólares. Fue la mayor incautación de cripto realizada nunca por el gobierno de Estados Unidos.

Con la nueva Strike Force, Washington deja claro que la estafa cripto ya no se considera un fenómeno marginal. Ahora se la trata como una amenaza internacional a gran escala.