La plataforma de criptomonedas BitMEX vuelve a enfrentarse en Estados Unidos a una demanda colectiva. Los demandantes acusan a la compañía, entre otras cosas, de retener indebidamente Bitcoin (BTC), operar con información privilegiada y liquidar de forma injustificada posiciones de clientes.
La demanda se presentó el mismo día en que BitMEX anunció que cerrará definitivamente sus puertas dentro de dos meses.
Según los demandantes, los daños ascienden a decenas de millones de dólares.
BitMEX habría retenido deliberadamente fondos de sus clientes
La demanda se presentó el 23 de julio ante un tribunal federal de Nueva York. Fue interpuesta por BKX Services y el inversor David Namdar. Según el escrito, ambos perdieron en conjunto más de 622 Bitcoin, equivalentes a unos 40 millones de dólares al valor actual de mercado.
Los demandantes sostienen que BitMEX desarrolló un sistema por el que los clientes perdían más Bitcoin de lo necesario para cubrir sus pérdidas en las liquidaciones forzosas. El colateral restante habría sido transferido después al fondo de seguros de la plataforma. En lugar de devolverse a los usuarios, permanecía allí.
También se afirma que un equipo interno de negociación de BitMEX tenía acceso a datos confidenciales de los clientes. Ese equipo, además, habría podido seguir operando durante fallos en la plataforma. Mientras los usuarios ordinarios no podían cerrar sus posiciones, el equipo sí podía continuar.
La demanda no se dirige solo contra la matriz, HDR Global Trading. También apunta a los cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed.
El cierre de BitMEX coincide con nuevas acusaciones
El momento elegido para presentar la demanda resulta llamativo. Ese mismo día, BitMEX comunicó que cesará definitivamente su actividad el 23 de septiembre. Con ello pondrá fin a once años de operaciones. La plataforma fue en su día una pionera del mercado cripto e introdujo los populares futuros perpetuos.
El nuevo caso se parece mucho a una demanda colectiva anterior presentada en 2020. Ese procedimiento se cerró en junio de 2025 sin que un juez se pronunciara sobre las acusaciones relacionadas con las liquidaciones.
Los demandantes quieren ahora impulsar una nueva demanda colectiva en nombre de los usuarios estadounidenses que hayan negociado productos swap de Bitcoin de BitMEX desde el 23 de julio de 2018. Reclaman la devolución del Bitcoin perdido, una indemnización por daños y perjuicios y daños punitivos adicionales.
BitMEX todavía no ha respondido en detalle a las nuevas acusaciones. Los demás demandados tampoco han hecho comentarios por ahora.
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