Binance se opone a investigación estadounidense sobre posible violación de sanciones a Irán

Binance desafía una nueva investigación política en Estados Unidos. Según la compañía, dicha investigación se basa en información incorrecta difundida por medios internacionales. ¿De qué se tratan exactamente las acusaciones?

Senador estadounidense inicia investigación sobre Binance

El senador estadounidense Richard Blumenthal anunció a finales del mes pasado que ha iniciado una investigación sobre la plataforma de criptomonedas Binance. La razón son reportes de medios que sugieren que la plataforma podría haber violado sanciones contra Irán.

Según esos reportes, dos socios de Binance, Hexa Whale y Blessed Trust, habrían participado en transacciones posiblemente relacionadas con entidades iraníes. Se alega que estas compañías actuaron como intermediarios en los flujos de dinero hacia Irán.

Blumenthal, miembro de una comisión investigadora del Senado, formuló preguntas a Binance sobre cómo maneja las sanciones y las posibles actividades de lavado de dinero.

Binance califica las acusaciones de ‘demostrablemente incorrectas’

Binance rechaza enérgicamente las acusaciones. En una respuesta oficial al senador, la empresa afirma que la investigación se basa en gran medida en información incorrecta.

“La cobertura reciente en la que se basa su investigación es demostrablemente incorrecta, no está respaldada por pruebas creíbles y es difamatoria en varios aspectos,” mencionó Binance en una carta a Blumenthal.

Según la compañía, Hexa Whale y Blessed Trust solo tuvieron exposición indirecta a algunas billeteras de criptomonedas que podrían estar vinculadas a Irán. Esto significa que no habría transacciones directas entre cuentas de Binance y entidades iraníes.

Cuando se hicieron evidentes estos posibles riesgos, Binance inició su propia investigación. Tras dicha investigación, la plataforma decidió prescindir de ambos socios.

“Hasta donde sabemos, ninguna cuenta de Binance ha realizado operaciones directas con una entidad con sede en Irán,” asegura la empresa.

Binance destaca controles más estrictos y acuerdo previo

La cuestión es delicada, ya que Binance ya había estado en el ojo del huracán por violaciones a las regulaciones estadounidenses. En 2023, la empresa admitió haber infringido leyes de sanciones y no cumplir adecuadamente con las normas contra el lavado de dinero.

En ese momento, la plataforma de criptomonedas pagó 4,3 mil millones de dólares en un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Además, su fundador y CEO Changpeng Zhao (CZ) tuvo que renunciar, y posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión.

El mes pasado, CZ también expresó que ve nuevas oportunidades de crecimiento en Estados Unidos, especialmente a través de Binance.US. Según él, el clima regulatorio mejorado bajo la administración de Trump ofrece nuevas posibilidades.