El Reino Unido ha impuesto sanciones a cinco empresas de criptomonedas que, según las autoridades británicas, están implicadas en transacciones financieras con Rusia.
Las medidas se dirigen contra una red que permite a Rusia seguir realizando pagos internacionales pese a las sanciones occidentales. Las investigaciones sobre estos flujos de dinero apuntan al creciente papel que podrían desempeñar las empresas de criptomonedas.
El Reino Unido sanciona a cinco empresas de criptomonedas
El Gobierno británico ha incluido a Cryptomus, Heleket, TokenSpot, Grinex y Meer en una lista de sanciones. Estas empresas están vinculadas a la prestación de servicios financieros a Rusia.
En el centro de estas operaciones está la red de pagos rusa A7, creada para facilitar pagos internacionales al margen de los canales financieros tradicionales. De este modo, puede ayudar a Rusia a limitar los efectos de las sanciones occidentales.
Según la información disponible, A7 ya ha procesado pagos por más de 90.000 millones de dólares. La cifra pone de relieve la dimensión de esta red y el papel que pueden desempeñar los métodos de pago alternativos en los flujos internacionales de dinero.
Las medidas británicas buscan impedir que las empresas afectadas sigan accediendo a servicios financieros y fondos sujetos al régimen de sanciones del Reino Unido.
Una investigación revela transacciones con criptomonedas por cientos de millones de dólares
La firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis investigó los flujos de dinero vinculados a las empresas de criptomonedas afectadas. Entre sus hallazgos figura una dirección de depósito en la plataforma de intercambio de criptomonedas HTX.
Según la investigación, Cryptomus, Heleket, TokenSpot, Grinex y Meer recibieron conjuntamente más de 308 millones de dólares a través de esa dirección. Las transacciones muestran cómo las plataformas de criptomonedas pueden utilizarse para transferir grandes sumas entre distintas partes.
HTX, antes conocida como Huobi Global, ocupa así un lugar destacado en la investigación. Huobi Global también fue objeto de sanciones en mayo. Sin embargo, HTX niega que esas medidas afecten a sus operaciones.
La distinción es importante. Que los fondos pasen por una plataforma de intercambio de criptomonedas no implica automáticamente que esta participe de forma consciente en la elusión de sanciones. No obstante, los hallazgos reflejan la dificultad de supervisar por completo las transacciones internacionales con criptomonedas.
La criptomoneda estable rusa A7A5 registra un elevado volumen de transacciones
Además de las empresas de criptomonedas afectadas, la criptomoneda estable rusa A7A5 también está en el foco. Esta moneda digital está vinculada al rublo ruso y forma parte de la red de pagos más amplia que gira en torno a A7.
Una criptomoneda estable está diseñada para mantener un valor relativamente estable, por ejemplo, mediante su vinculación a una divisa nacional.
Según la empresa de seguridad de cadenas de bloques CertiK, A7A5 había alcanzado hasta junio un volumen acumulado de transacciones de unos 110.000 millones de dólares. Esta cifra corresponde al valor total de las operaciones procesadas y no significa que haya monedas en circulación por ese mismo importe.
Esta evolución muestra por qué los gobiernos occidentales prestan cada vez más atención a las empresas de criptomonedas y a los medios de pago digitales vinculados a Rusia. Mientras los bancos tradicionales están sujetos a estrictos regímenes de sanciones, las redes de criptomonedas pueden abrir nuevas vías para los pagos internacionales.
Por ello, las sanciones británicas no se dirigen únicamente contra empresas concretas, sino también contra la infraestructura financiera con la que Rusia intenta mantener el acceso a los flujos internacionales de dinero.
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