Japón congela los activos de la plataforma rusa de criptomonedas Garantex

Japón intensifica la presión sobre las redes financieras rusas. El Gobierno ha incluido a Garantex Europe OU, la empresa que opera la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex, en su lista nacional de sanciones. La medida implica la congelación de activos y obliga a las empresas japonesas de criptomonedas a reforzar los controles sobre las entidades con las que operan.

Garantex es la única empresa del sector de las criptomonedas incluida en un paquete de sanciones japonés mucho más amplio contra organizaciones y personas vinculadas a Rusia. Las medidas no se limitan a los pagos convencionales: también abarcan las operaciones con activos digitales.

Japón refuerza el control de las operaciones con criptomonedas

Las sanciones se enmarcan en la Ley de Divisas y Comercio Exterior de Japón (FEFTA). A partir de ahora, los pagos a personas y entidades sancionadas requieren autorización. También se aplican restricciones a los préstamos y a otras operaciones financieras.

La medida afecta también al sector de las criptomonedas. Los proveedores japoneses de servicios de criptoactivos deben comprobar, antes de procesar una operación, si en ella participa alguna persona u organización sancionada. Con ello, Japón busca impedir que las criptomonedas se utilicen para eludir las sanciones financieras.

Para Garantex, esto supone una nueva limitación del acceso a servicios financieros a través de entidades japonesas.

La plataforma se fundó en 2019 y, desde Moscú y San Petersburgo, se convirtió en un importante mercado para los usuarios rusos. Entre otras operaciones, permitía convertir rublos en Bitcoin (BTC).

Con esta medida, Japón se suma a otras grandes economías que ya habían actuado contra Garantex. El precio de Bitcoin apenas reaccionó a la noticia.

Estados Unidos ya había impuesto restricciones a Garantex

Los problemas de Garantex comenzaron años antes de la decisión japonesa. Estados Unidos incluyó la plataforma en su lista de sanciones en abril de 2022.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), en aquel momento más de 100 millones de dólares en operaciones realizadas a través de Garantex estaban vinculados a delincuentes y mercados ilegales de la web oscura.

La presión aumentó en marzo de 2025. Las autoridades estadounidenses, junto con los organismos de investigación de Alemania y Finlandia, intervinieron varios dominios de Garantex. También se congelaron más de 26 millones de dólares en activos. Como consecuencia, la actividad de negociación de la plataforma quedó prácticamente paralizada.

Un día después, los directivos de Garantex Aleksandr Mira Serda y Aleksey Beshukov fueron acusados en Estados Unidos de conspiración para blanquear capitales.

Según la fiscalía estadounidense, Garantex había procesado operaciones con activos digitales por un valor de al menos 96.000 millones de dólares desde abril de 2019. Entre ellas habría transacciones con personas y entidades estadounidenses realizadas después de la entrada en vigor de las sanciones en 2022.

Sin embargo, la desaparición de Garantex no supuso el desmantelamiento completo de la red que la sustentaba. Parte de los usuarios y de los fondos se trasladaron a su sucesora, Grinex.

A7A5 desempeñó un papel importante en ese proceso. Este activo digital está vinculado al rublo ruso y se utilizó, entre otros fines, para trasladar usuarios y fondos a la nueva infraestructura.

Grinex también acabó en el punto de mira de las autoridades estadounidenses. En agosto de 2025, la OFAC amplió sus sanciones a Grinex, seis empresas vinculadas y tres directivos de Garantex.

Por ahora, Japón ha adoptado medidas de menor alcance. Garantex ya figura en su lista de sanciones, pero Grinex no.

Las sanciones golpean cada vez más a la red rusa de criptomonedas

También destaca el volumen de actividad de A7A5. Los análisis de las operaciones registradas en la cadena de bloques muestran que este activo, lanzado en enero de 2025, movió más de 100.000 millones de dólares en transacciones durante su primer año.

La presión de las sanciones internacionales parece haber reducido notablemente su uso desde entonces. En junio de 2026, el volumen medio diario de operaciones rondaba los 24,3 millones de dólares, aproximadamente un 96 por ciento menos que en el máximo registrado en julio de 2025.

Mientras tanto, Grinex se enfrentó a otros problemas. La plataforma suspendió su actividad en abril de 2025 tras sufrir un ciberataque. Según la empresa, un Estado hostil estaba detrás del ataque, en el que se habrían robado fondos de los usuarios por valor de más de 1.900 millones de yenes.

Las sanciones contra Garantex forman parte de un paquete japonés más amplio que afecta a un total de 33 organizaciones y nueve personas. Japón también impuso restricciones a 35 buques vinculados a la denominada flota en la sombra rusa.

Esta flota se utilizaría, entre otros fines, para eludir las sanciones internacionales sobre el comercio de petróleo ruso. Por ello, servicios como las reparaciones y los seguros requieren autorización. Las nuevas normas también abarcan determinados préstamos y garantías relacionados con la venta o el alquiler de los buques.

Los contratos firmados antes de la entrada en vigor de las medidas disponen, bajo determinadas condiciones, de un periodo transitorio hasta el 1 de noviembre.

Japón también ha impuesto restricciones a la exportación a cuatro organizaciones situadas fuera de Rusia: una en Turquía y tres en Emiratos Árabes Unidos. Con ello, el Gobierno también actúa contra entidades de otros países que podrían contribuir a los flujos comerciales y financieros rusos.

Las nuevas normas tienen consecuencias inmediatas para las empresas japonesas de criptomonedas. A partir de ahora, deben comprobar previamente si una operación está vinculada a alguna persona o entidad sancionada. Las medidas ya están en vigor.

Grinex y A7A5 están sujetos a sanciones estadounidenses desde agosto de 2025, pero actualmente no figuran en la lista japonesa. Por el momento, se desconoce si Japón ampliará más adelante las medidas a estas entidades.