Una red del Kremlin canalizó 6.900 millones de dólares eludiendo controles de grandes bancos

Una red de pagos respaldada por el Kremlin logró canalizar al menos 6.900 millones de dólares a través del sistema bancario internacional, según una investigación del Financial Times.

Los pagos pasaron, entre otros, por Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, DBS y First Abu Dhabi Bank.

Eso no significa que estas entidades colaboraran de forma consciente en la elusión de sanciones. Según el FT, la red rusa A7 recurrió precisamente a una amplia estructura de empresas intermediarias y documentos falsificados para sortear los controles.

Una fábrica de documentos falsos

A7 se creó como sistema de pagos alternativo después de que muchos bancos rusos perdieran el acceso a la infraestructura financiera internacional por las sanciones occidentales.

La red utilizó cientos de empresas en lugares como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Asia Central para tramitar pagos de clientes rusos.

Para ello se modificaban facturas y otros documentos, o directamente se falsificaban por completo.

Según el FT, los empleados llegaron a recibir instrucciones para cambiar descripciones y códigos aduaneros de bienes sujetos a sanciones.

En un caso, un pago correspondía en realidad a 500 visores nocturnos valorados en unos 510.000 dólares. En la documentación, la mercancía figuraba como vidrio templado.

Miles de millones a través de bancos internacionales

La escala era considerable. Según los datos filtrados, cuentas de Standard Chartered en Hong Kong recibieron alrededor de 1.100 millones de dólares de partes vinculadas a A7.

A través de First Abu Dhabi Bank se realizaron más de 1.800 millones de dólares en pagos salientes desde diecisiete entidades. También recibieron fondos clientes de Citi, Deutsche Bank y otros bancos internacionales.

Gran parte de los pagos finales acabó en cuentas bancarias chinas. Según el FT, varios bancos terminaron detectando operaciones sospechosas, solicitaron información adicional y cerraron las cuentas implicadas.

Tether también aparece en la trama

La red no se limitó a la banca tradicional. Los datos filtrados también muestran, según el FT, que a través de cuentas de A7 se vendieron miles de millones de dólares en Tether a compradores rusos.

Esto ilustra cómo se combinan canales bancarios tradicionales, sociedades pantalla y criptoactivos para eludir las restricciones internacionales de pago.

El Gobierno británico ya ha incluido a A7 en su lista de sanciones y describe la red como parte de la infraestructura financiera rusa destinada a esquivar esas medidas.