Un directivo cripto se declara culpable por una estafa piramidal de 250 millones de dólares

El exdirectivo de Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado se ha declarado culpable por su papel en un fraude cripto de gran alcance. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), su empresa captó entre 2023 y 2026 cientos de millones de dólares de inversores prometiendo elevados rendimientos mensuales. En realidad, gran parte de ese dinero no se habría invertido, sino que se habría destinado a otros gastos.

Con su declaración de culpabilidad, Delgado reconoce que los inversores perdieron en conjunto al menos 250 millones de dólares. El caso se perfila así como uno de los mayores fraudes en el sector cripto estadounidense de los últimos años.

El dinero de los inversores se destinó a gastos de lujo

Según el DOJ, Goliath Ventures atrajo a inversores con promesas de rentabilidades atractivas a través de los denominados pools de liquidez. En este tipo de mecanismos, los participantes aportan sus criptomonedas para facilitar la negociación en redes blockchain. A cambio, suelen recibir una remuneración.

Según la Fiscalía, en Goliath Ventures apenas ocurría eso. El dinero de los nuevos inversores se habría utilizado sobre todo para pagar a participantes anteriores. Además, se habría gastado en compras de lujo, retiradas de efectivo y costosos eventos corporativos.

Para los fiscales, esa forma de operar reúne todas las características de un esquema piramidal, en el que el dinero recién aportado se emplea para cubrir obligaciones ya existentes.

Incautan viviendas, coches y relojes de lujo

Delgado se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y blanqueo de capitales. Como parte de su acuerdo, entregará una parte importante de sus bienes. Según el DOJ, fueron adquiridos con dinero de los inversores.

Entre ellos figuran:

• ocho viviendas;
• once vehículos;
• treinta relojes de lujo;
• más de cincuenta bolsos y carteras de lujo;
• al menos 29 joyas;
• varias cuentas bancarias y monederos de criptomonedas.

Por los cargos de fraude, Delgado se enfrenta a una pena máxima de veinte años de prisión por cada cargo. Por blanqueo de capitales podrían sumarse otros diez años. Está previsto que el tribunal dicte sentencia el 8 de octubre.

JPMorgan también, bajo presión

Antes incluso de declararse oficialmente culpable, Delgado pidió disculpas a los inversores afectados durante una entrevista con la cadena de televisión de Florida WFTV. Afirmó que había regresado voluntariamente a Estados Unidos para colaborar con la investigación. También señaló que, en el momento de su detención, quedaban unos 160.000 dólares en la cuenta de la empresa y que antiguos compañeros también participaron en las actividades de Goliath Ventures.

El caso ya no se limita a la propia empresa cripto. El 12 de marzo, los inversores perjudicados presentaron también una demanda colectiva contra JPMorgan Chase. Sostienen que el banco debería haber detectado transacciones sospechosas, pero permitió que grandes sumas se procesaran a través de sus cuentas.

Según la demanda, unos 253 millones de dólares circularon a través de una cuenta en JPMorgan Chase. De esa cantidad, alrededor de 123 millones de dólares habrían sido transferidos después a monederos de Coinbase. En una acusación federal separada también se mencionan flujos de dinero a través de Bank of America y transferencias directas a monederos en Coinbase.

La sentencia del 8 de octubre deberá determinar qué pena recibirá Delgado. Para los inversores afectados, la cuestión principal es cuánto del dinero perdido podrá recuperarse finalmente a partir de los bienes incautados.