Las autoridades turcas han congelado recientemente cientos de millones de dólares en criptomonedas en una amplia investigación sobre prácticas ilegales de juego en línea y lavado de dinero. Para ello, contaron con la colaboración de Tether, la empresa detrás de la mayor stablecoin del mundo.
Tether USDT desempeña un papel clave en el congelamiento
Los activos criptográficos congelados pertenecerían a Veysel Sahin, quien está bajo sospecha de dirigir una red de juego ilegal en línea y lavado de dinero. La fiscalía turca solicitó la colaboración de Tether tras analizar flujos de dinero sospechosos. Según la empresa, actuaron de inmediato una vez cumplidos los procedimientos legales adecuados.
El director de Tether, Paolo Ardoino, señaló que la empresa colabora cada vez más con agencias de seguridad de todo el mundo, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI. Tan pronto como las autoridades presentan pruebas suficientes, Tether congela directamente las stablecoins implicadas, generalmente en forma de USDT.
Turquía intensifica la presión sobre la criptocriminalidad
La acción contra Sahin no es un caso aislado. En total, las autoridades turcas han confiscado más de mil millones de dólares en activos durante investigaciones de transacciones criminales con criptomonedas. Poco después del anuncio sobre Sahin, en otro caso se congeló nuevamente una gran suma en criptomonedas, aunque aún no se ha confirmado si Tether estuvo involucrado en esta ocasión.
Los investigadores afirman que están obteniendo cada vez más información sobre redes que utilizan criptomonedas como sistema de pago alternativo para prácticas ilegales.
Stablecoins, un blanco frecuente de intervenciones
El caso subraya la importancia que han adquirido las stablecoins tanto en pagos legítimos como en redes criminales. Análisis recientes revelan que miles de monederos han sido bloqueados por emisores de stablecoins. La mayoría de estos contenían USDT.
Tether enfatiza que coopera activamente en investigaciones y afirma que ya se han congelado miles de millones de dólares en fondos sospechosos, distribuidos en decenas de países. Con ello, la empresa busca distanciarse de la imagen de que el USDT es utilizado principalmente por criminales.
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