Las fuerzas de seguridad de todo el mundo cuentan con una nueva herramienta para rastrear e inmovilizar con mayor rapidez las criptomonedas robadas. La empresa de análisis de blockchain TRM Labs ha lanzado un servicio que permite a la policía colaborar directamente con plataformas de intercambio de criptomonedas y emisores de monedas estables.
Según la compañía, su red ya ha permitido bloquear más de 200 millones de dólares en criptoactivos sospechosos.
La policía podrá inmovilizar más rápido las criptomonedas robadas
TRM Labs ha lanzado Beacon Concierge, un nuevo servicio que ofrece apoyo a las fuerzas de seguridad acreditadas de todo el mundo para investigar transacciones sospechosas con criptomonedas. Para utilizarlo no es necesario contratar una suscripción de pago al software de la empresa.
El funcionamiento es el siguiente: los investigadores de TRM Labs rastrean movimientos de fondos sospechosos en distintas cadenas de bloques y recaban pruebas. Después contactan con las plataformas de intercambio o los emisores de monedas estables implicados. Estos pueden bloquear los fondos si cuentan con la autoridad legal y la capacidad técnica necesarias.
Según TRM Labs, el nuevo servicio ya se ha utilizado en quince investigaciones de catorce organismos policiales de diez países. Estas actuaciones han permitido inmovilizar más de 35 millones de dólares en criptomonedas, aunque eso no significa que el dinero ya se haya devuelto a las víctimas.
Beacon Network, la red en la que se apoya el servicio, ha contribuido a bloquear más de 200 millones de dólares en criptoactivos sospechosos. Según TRM Labs, sus miembros suelen poder intervenir en cuestión de minutos desde que las criptomonedas sospechosas llegan a sus plataformas.
El ataque a Binance muestra la complejidad de rastrear los fondos
El reciente ataque a Binance, con un robo de miles de millones de dólares, ilustra las dificultades para seguir el rastro de las criptomonedas sustraídas. Los delincuentes pueden repartir el botín a gran velocidad entre miles de monederos digitales y distintas redes de cadenas de bloques.
Durante la investigación del ataque, Beacon Network identificó más de 26.000 direcciones de monederos sospechosas en catorce cadenas de bloques.
Además, la red rastreó más de 67.000 transacciones y conexiones entre direcciones. Entre ellas figuraban más de 1.050 operaciones en las que se trasladaron criptomonedas de una cadena de bloques a otra. Algunos fondos pasaron por hasta 71 movimientos consecutivos, lo que dificultó especialmente determinar su destino final.
La red también envió más de 45.000 alertas a las plataformas de negociación participantes. Según TRM Labs, habría sido prácticamente imposible que los investigadores siguieran por sí solos todas estas transacciones de forma manual.
No todos los bitcoins robados se pueden inmovilizar
Beacon Network cuenta ya con más de 200 entidades adheridas, que en conjunto representan alrededor del ochenta por ciento del volumen mundial de negociación de criptomonedas. Sin embargo, eso no significa que se puedan bloquear todas las criptomonedas robadas.
En el caso de monedas estables como Tether (USDT) y Ripple USD (RLUSD), los emisores pueden inmovilizar los fondos de determinadas direcciones de monederos si se cumplen ciertas condiciones. Las plataformas de intercambio también pueden bloquear cuentas cuando reciben criptomonedas sospechosas.
Con Bitcoin (BTC) la situación es distinta. Si alguien guarda sus bitcoins en un monedero propio, una empresa de análisis puede rastrear las transacciones, pero no inmovilizar las monedas por su cuenta. Para ello es necesario, por ejemplo, que las criptomonedas lleguen a una plataforma de negociación con capacidad para intervenir.
Por eso la rapidez es fundamental. Cuanto antes detecten las fuerzas de seguridad las transacciones sospechosas y avisen a las entidades implicadas, mayor será la probabilidad de bloquear las criptomonedas robadas antes de que los delincuentes puedan moverlas o cambiarlas por otros activos.
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