Las autoridades estadounidenses investigan el papel de la plataforma de criptomonedas Binance en una posible evasión de sanciones. Según medios estadounidenses, funcionarios del Departamento de Justicia analizan si Irán ha realizado transacciones financieras a través de la plataforma que podrían estar infringiendo las sanciones de EE.UU. Binance niega rotundamente las acusaciones y se muestra indignado con la cobertura mediática.
EE.UU. investiga transacciones de Binance con Irán
El caso salió a la luz después de que The Wall Street Journal informara que el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. ha iniciado una investigación. El enfoque es determinar si Irán ha movido dinero a través de Binance para eludir sanciones estadounidenses.
Según el artículo, a través de la plataforma se habrían realizado transacciones posiblemente vinculadas a redes iraníes. El informe menciona grupos relacionados con Irán, como la milicia hutí en Yemen.
El periódico basa su información en documentos empresariales y fuentes familiarizadas con las transacciones. Las autoridades estadounidenses habrían contactado a varias personas para entrevistas y recopilación de pruebas.
Binance demanda a The Wall Street Journal
Poco después de la publicación del artículo, Binance respondió con una acción legal. La empresa ha demandado a The Wall Street Journal por difamación en un tribunal de Nueva York. Así lo confirmó la periodista Eleanor Terrett en X.
La plataforma niega por completo las acusaciones. Según la compañía, la historia del periódico no es correcta y no hay pruebas de que la plataforma haya sido utilizada intencionadamente para evadir sanciones. Terret indica que Binance ahora exige una compensación por daños y quiere que el caso sea tratado por un jurado.
Un portavoz de la plataforma de criptomonedas que habló con Cointelegraph afirmó: “No estamos al tanto de ninguna investigación. Pero, como siempre, colaboramos con reguladores y agencias para investigar los hechos.”
Según Binance, durante una investigación interna se descubrió una compleja red internacional de transacciones financieras. Esa red se extendería por Asia, Oriente Medio y otras regiones.
La empresa también enfatiza que nunca ha realizado transacciones directamente con organizaciones sancionadas. Según Binance, en muchos casos se trataba de flujos de dinero que pasaban por múltiples intermediarios.
Problemas previos con autoridades estadounidenses
Sin embargo, no es la primera vez que Binance enfrenta problemas. En 2023, la empresa admitió violaciones de reglas sobre lavado de dinero y sanciones. Como parte de un acuerdo, Binance pagó una multa de 4.300 millones de dólares y quedó bajo estricta supervisión de las autoridades estadounidenses.
El fundador, Changpeng Zhao (CZ), también fue sancionado. Admitió su culpabilidad en un cargo relacionado y recibió una condena de cuatro meses de prisión. Además, tuvo que pagar una multa personal de 50 millones de dólares.
En 2025, Zhao recibió un indulto presidencial de Donald Trump, lo que eliminó parte de las consecuencias legales.
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