La ONU da la voz de alarma: las criptomonedas ganan peso en la industria mundial de las estafas

Las redes internacionales de estafa en el Sudeste Asiático se han convertido en una de las mayores economías criminales del mundo. Así lo advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en un nuevo informe. Según el organismo, las víctimas pierden cada año cientos de miles de millones de dólares por fraudes en línea, en los que las criptomonedas desempeñan un papel clave en el blanqueo de los beneficios.

Según la ONU, estas redes han pasado en los últimos años de ser bandas locales a convertirse en organizaciones con alcance internacional. Combinan estafas en línea, trata de personas, blanqueo de capitales y robo de datos dentro de un mismo ecosistema criminal, y recurren cada vez más a la inteligencia artificial y a la tecnología blockchain.

Las criptomonedas se usan de forma masiva para blanquear dinero

Según la UNODC, estas redes criminales funcionan cada vez más como empresas profesionales. Cuentan con equipos especializados en blanqueo de capitales, trata de personas y procesamiento de datos. También utilizan infraestructuras financieras avanzadas para mover flujos de dinero por todo el mundo.

Una parte esencial de ese esquema es el uso de monedas digitales. Según el informe, los beneficios procedentes de fraudes de inversión y estafas románticas se trasladan a través de redes blockchain para ocultar el origen del dinero. En el caso de las falsas inversiones, las víctimas suelen ser convencidas durante largos periodos para aportar dinero, tras lo cual los fondos se blanquean con rapidez.

La UNODC calcula que las víctimas en Asia Oriental y Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda perdieron conjuntamente en 2025 entre 88.300 y 114.100 millones de dólares por estafas en línea. Esa cifra supera el producto interior bruto de varios países de la región.

Según la ONU, muchos organismos de investigación siguen sin contar con los conocimientos y recursos suficientes para seguir de forma eficaz estas transacciones con criptomonedas. Por ello, la organización subraya que decomisar los activos criminales es al menos tan importante como desmantelar las propias organizaciones.

La IA hace que las estafas en línea sean cada vez más creíbles

El informe también advierte del rápido uso de la IA generativa y los deepfakes. Los delincuentes emplean esta tecnología para crear vídeos, mensajes e identidades convincentes, lo que dificulta a las víctimas distinguir qué es real.

También aumenta con fuerza la llamada publicidad maliciosa. En estos casos, se utilizan anuncios aparentemente fiables para distribuir malware. Según la UNODC, esta modalidad de ciberdelincuencia creció en 2025 un 42% respecto al año anterior.

Además, la ONU señala el internet por satélite, incluido Starlink, como un nuevo reto para las fuerzas de seguridad. Gracias a ello, las organizaciones criminales pueden operar desde zonas remotas sin depender de proveedores locales de internet.

La trata de personas sostiene la maquinaria del fraude

Según la ONU, detrás de las estafas en línea a gran escala también existe una amplia red de trata de personas. En complejos dedicados al fraude repartidos por el Sudeste Asiático se ha localizado a personas de más de ochenta países obligadas a estafar a víctimas de todo el mundo.

El informe señala que estas organizaciones también se están centrando cada vez más en trabajadores que hablan idiomas europeos y norteamericanos. Con ello buscan ampliar sus operaciones hacia nuevos grupos de víctimas.

La ONU subraya que la cooperación internacional es imprescindible. Según su directora ejecutiva, Monica Juma, las organizaciones criminales trasladan con facilidad sus actividades a otro país en cuanto las autoridades actúan en un lugar determinado.

Las fuerzas de seguridad están aumentando la presión. Fiscales estadounidenses anunciaron recientemente la incautación de más de 25 millones de dólares en activos digitales vinculados a fraudes de inversión y estafas románticas originadas en el Sudeste Asiático. Interpol también considera ya estas redes una amenaza para la seguridad mundial.

Las consecuencias humanitarias también son cada vez más visibles. Amnistía Internacional habla de una crisis humanitaria por los intentos de víctimas de trata de escapar de complejos de fraude en Camboya. En ese mismo país fue detenido anteriormente el empresario Chen Zhi, a la espera de su extradición a China. Ese caso incluye además una de las mayores incautaciones de Bitcoin registradas hasta la fecha.