Gobierno británico sanciona mercado cripto de 20 mil millones de dólares

El gobierno británico ha impuesto sanciones a Xinbi, un mercado criptográfico chino que habría procesado aproximadamente 20 mil millones de dólares en transacciones. Según el Reino Unido, la plataforma desempeña un papel importante en prácticas fraudulentas internacionales. Con estas medidas, Londres busca aislar a Xinbi del ecosistema financiero y criptográfico mundial.

El papel delictivo del plataforma

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico afirma que Xinbi ofrece servicios que apoyan a criminales, incluyendo herramientas para estafas y actividades financieras ilegales. La plataforma jugaría un papel central en los centros de fraude en el sudeste asiático.

Según la empresa de análisis blockchain Chainalysis, Xinbi procesó aproximadamente 19,9 mil millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025. La plataforma estaría vinculada a múltiples servicios ilegales y redes fraudulentas.

Activos congelados y acceso bloqueado

Las sanciones implican que todos los activos británicos vinculados a Xinbi serán congelados. La plataforma queda excluida de los servicios financieros, comerciales y redes de viajes dentro del Reino Unido.

Las empresas británicas, incluidas bancos y exchanges de criptomonedas, y los ciudadanos individuales, ya no pueden ofrecer bienes, servicios, préstamos o inversiones a Xinbi. Esto dificultará significativamente al plataforma enviar y recibir transacciones de criptomonedas.

Sanciones también a individuos

Además de Xinbi, varias personas han sido incluidas en la lista de sanciones. Thet Li estaría involucrado en la red financiera internacional de la empresa camboyana Prince Group, sospechada de fraude criptográfico a gran escala. También Hu Xiaowei ha sido sancionado por sus vínculos con la misma red.

El Reino Unido distingue dentro del cripto

Es notable que el gobierno británico haga una clara distinción entre aplicaciones legales e ilegales de criptomonedas. El enfoque se centra específicamente en las partes que abusan de la tecnología, no en el sector en su totalidad. Esto se considera una señal positiva para la reputación del sector criptográfico.

Las cifras respaldan esa distinción. Según Chainalysis, menos del 1% de todas las transacciones criptográficas están relacionadas con actividades ilegales. En comparación: el Grupo de Acción Financiera Internacional estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial se lava a través de sistemas financieros tradicionales.

Aumenta la presión internacional contra el fraude cripto

Las sanciones británicas se enmarcan en una tendencia internacional más amplia. Estados Unidos impuso sanciones a principios de este mes a seis personas y dos organizaciones por su participación en un caso de fraude vinculado a Corea del Norte con empleados de TI.

La presión sobre las actividades ilegales dentro del sector criptográfico aumenta a nivel mundial, mientras que los gobiernos continúan proporcionando espacio para el uso legítimo.