Un tribunal en la ciudad india de Thane ha decidido liberar provisionalmente a los fundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas CoinDCX. Sumit Gupta y Niraj Khandelwal habían sido detenidos anteriormente en relación con un supuesto caso de fraude de aproximadamente 75,000 dólares. Según el juez, en este momento no hay pruebas suficientes de que hayan hecho algo incorrecto.
Inversor estafado a través de un sitio web falso
El caso involucra a un inversor que pensó que estaba operando a través de CoinDCX, pero en realidad fue estafado mediante un sitio web falso que se asemejaba mucho a la plataforma auténtica. El juez determinó que los fundadores no tenían relación con este sitio falso. Las declaraciones en el tribunal revelaron que otra persona se hizo pasar por representante de CoinDCX y engañó al inversor.
La víctima indicó que ya ha recuperado su dinero de otro sospechoso. También confirmó que Gupta y Khandelwal no eran las personas con las que había acordado. Además, los fundadores no se encontraban en el lugar donde supuestamente ocurrió el fraude.
Liberación bajo fianza
El tribunal dictaminó que no hay evidencias claras de la implicación de los fundadores en la estafa. Ambos fueron liberados tras el pago de una fianza de aproximadamente 530 dólares por persona. Sin embargo, deberán continuar colaborando con la investigación en curso.
Dado que las principales partes implicadas en el caso han llegado a un acuerdo, parece poco probable que los fundadores enfrenten más problemas. La policía no presentó objeciones a su liberación.
CoinDCX advierte sobre el aumento del fraude con plataformas falsas
CoinDCX subraya que el incidente es resultado del uso indebido de identidad por parte de terceros. La empresa señala que los delincuentes utilizan cada vez más sitios web falsos y cuentas fraudulentas para hacerse pasar por intercambios de criptomonedas reconocidos.
CoinDCX es una de las plataformas de intercambio más grandes de India y fue valorada a finales de 2025 en aproximadamente 2.45 mil millones de dólares tras una inversión de, entre otros, Coinbase Ventures. A principios de ese año, la plataforma fue noticia tras un hackeo en el que se sustrajeron alrededor de 44 millones de dólares de una cuenta interna. Según CoinDCX, no se vieron afectados los fondos de los clientes.
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