Regulación
Las autoridades vietnamitas han arrestado a varios sospechosos en un caso de fraude a gran escala relacionado con la plataforma de criptomonedas ONUS. Según el Ministerio de Seguridad Pública, los inversionistas fueron engañados con publicidad falsa y manipulación de operaciones con tokens digitales. Se estima que la red recaudó miles de millones de dólares.
Sospechosos manipularon precios artificialmente
La investigación revela que un grupo de implicados ofrecía criptomonedas a través de la plataforma ONUS, presentándolas como inversiones atractivas. En realidad, los sospechosos controlaban el mercado. Al influir artificialmente en la oferta y la demanda, manipulaban los precios y atraían a nuevos inversores.
Tokens como VNDC, ONUS y HNG habrían sido desarrollados y promovidos de esta manera. Aún no se ha esclarecido el monto exacto de las pérdidas para los inversionistas.
Detenidas figuras prominentes
Entre los sospechosos se encuentran varias figuras prominentes. Vuong Le Vinh Nhan está vinculado a XPLOR, la empresa matriz de ONUS Pro con sede en Singapur. Tran Quang Chien sería responsable del funcionamiento técnico de la plataforma. También se menciona a Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC, en la investigación.
La empresa fintech estadounidense Vemanti Group, que apoya la plataforma ONUS, ha informado que ha contratado asesores legales. Según Vemanti, dos de los sospechosos mencionados ocupan cargos importantes dentro de la organización.
Más de 140 personas llamadas a declarar
Los arrestos son el resultado de una investigación a gran escala en varias ciudades vietnamitas. Más de 140 personas han sido llamadas a declarar y se han incautado pruebas. La operación forma parte de un enfoque más amplio para combatir el fraude con criptomonedas en Vietnam, uno de los mercados más activos del mundo para los inversores privados en criptomonedas.
Valor de mercado genera dudas
ONUS afirma tener más de siete millones de usuarios en todo el mundo y cientos de miles de seguidores en redes sociales. Sin embargo, llama la atención que la capitalización de mercado del token ONUS, según CoinMarketCap, ronda los 25 millones de dólares. Esto contrasta enormemente con las cifras multimillonarias mencionadas en el caso de fraude.
Corea del Sur elimina el umbral mínimo: controlará todas las transacciones cripto
Corea del Sur endurece la supervisión de las criptomonedas, elimina el umbral mínimo de la regla de viaje e introduce controles más estrictos para las plataformas extranjeras.
Grayscale retira por sorpresa las solicitudes de tres ETF cripto
Grayscale retira en Estados Unidos las solicitudes de ETF sobre Cardano, Hedera y Polkadot, mientras otros fondos de altcoins de la gestora siguen por ahora su trámite ante la SEC.
Sudáfrica quiere limitar los pagos con stablecoins
Sudáfrica quiere someter los pagos internacionales con stablecoins a la normativa cambiaria. El sector cripto teme quedarse rezagado.
Más leídos
Los clientes de BlackRock venden Bitcoin y compran Ethereum, según Arkham
Arkham detecta un cambio llamativo en los ETF de BlackRock: los inversores retiran dinero de Bitcoin y apuestan cada vez más por Ethereum.
Leopold Aschenbrenner, el gurú de la IA que acapara la atención de Wall Street
¿Quién es Leopold Aschenbrenner? Descubre por qué el exinvestigador de OpenAI se ha convertido en uno de los inversores y visionarios de la IA más comentados de Wall Street.
Cuatro de cada cinco jóvenes inversores en cripto asumen más riesgo por sus problemas económicos
Un nuevo estudio explica por qué la generación Z invierte más en cripto, asume mayores riesgos y utiliza la IA para alcanzar antes sus objetivos financieros.