Las autoridades vietnamitas han arrestado a varios sospechosos en un caso de fraude a gran escala relacionado con la plataforma de criptomonedas ONUS. Según el Ministerio de Seguridad Pública, los inversionistas fueron engañados con publicidad falsa y manipulación de operaciones con tokens digitales. Se estima que la red recaudó miles de millones de dólares.
Sospechosos manipularon precios artificialmente
La investigación revela que un grupo de implicados ofrecía criptomonedas a través de la plataforma ONUS, presentándolas como inversiones atractivas. En realidad, los sospechosos controlaban el mercado. Al influir artificialmente en la oferta y la demanda, manipulaban los precios y atraían a nuevos inversores.
Tokens como VNDC, ONUS y HNG habrían sido desarrollados y promovidos de esta manera. Aún no se ha esclarecido el monto exacto de las pérdidas para los inversionistas.
Detenidas figuras prominentes
Entre los sospechosos se encuentran varias figuras prominentes. Vuong Le Vinh Nhan está vinculado a XPLOR, la empresa matriz de ONUS Pro con sede en Singapur. Tran Quang Chien sería responsable del funcionamiento técnico de la plataforma. También se menciona a Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC, en la investigación.
La empresa fintech estadounidense Vemanti Group, que apoya la plataforma ONUS, ha informado que ha contratado asesores legales. Según Vemanti, dos de los sospechosos mencionados ocupan cargos importantes dentro de la organización.
Más de 140 personas llamadas a declarar
Los arrestos son el resultado de una investigación a gran escala en varias ciudades vietnamitas. Más de 140 personas han sido llamadas a declarar y se han incautado pruebas. La operación forma parte de un enfoque más amplio para combatir el fraude con criptomonedas en Vietnam, uno de los mercados más activos del mundo para los inversores privados en criptomonedas.
Valor de mercado genera dudas
ONUS afirma tener más de siete millones de usuarios en todo el mundo y cientos de miles de seguidores en redes sociales. Sin embargo, llama la atención que la capitalización de mercado del token ONUS, según CoinMarketCap, ronda los 25 millones de dólares. Esto contrasta enormemente con las cifras multimillonarias mencionadas en el caso de fraude.
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