Una operación policial internacional liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha desmantelado una red de estafadores de criptomonedas a gran escala. La operación, coordinada por el Departamento de Justicia estadounidense, resultó en cientos de arrestos en varios países.
La operación se centró en el fraude conocido como pig butchery. En este esquema, los estafadores establecen una relación con las víctimas durante meses, para finalmente convencerlas de invertir en plataformas de criptomonedas falsas.
Operación mundial con cientos de arrestos
La operación se llevó a cabo en colaboración con autoridades de países como Dubái, Tailandia y China. En Dubái se arrestaron a 275 sospechosos, mientras que en Tailandia se detuvo a una persona. En Estados Unidos, además, se han presentado cargos contra tres individuos por fraude en internet y lavado de dinero.
Según las autoridades, se trata de una red internacional bien organizada que emplea métodos avanzados para engañar a sus víctimas.
Fraude mediante empresas ficticias y confianza prolongada
La investigación comenzó en San Diego y reveló una compleja red de empresas que, según las autoridades, actuaban como fachada. Entre las mencionadas se encuentran Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company.
Empleados de estas organizaciones se acercaban a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Al establecer un contacto prolongado, lograban ganar su confianza. Posteriormente, las víctimas eran persuadidas para invertir dinero en proyectos de criptomonedas aparentemente legítimos, que en realidad eran completamente falsos.
Pérdidas millonarias y flujos de dinero difíciles de rastrear
Las víctimas provenían de varios países, incluidos los Estados Unidos. Transferían dinero a plataformas comerciales fraudulentas, que luego era blanqueado a través de múltiples cuentas y billeteras de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informa de pérdidas de millones de dólares, aunque es probable que el daño real sea aún mayor.
Según el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, el caso subraya la importancia de la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.
Operación anterior congeló 580 millones de dólares
La reciente operación sigue a una acción anterior del FBI junto con autoridades tailandesas. En esa ocasión se congelaron aproximadamente 580 millones de dólares en criptomonedas. También se incautaron miles de dispositivos utilizados para el fraude.
Las agencias de seguridad están enfocando cada vez más sus esfuerzos en la infraestructura detrás de estas estafas, incluidos complejos de gran escala en el sudeste asiático donde se organizan estas actividades.
La criptodelincuencia alcanza un nivel récord
Nuevas cifras de la FBI indican que el fraude con criptomonedas está aumentando rápidamente. En el último año, las víctimas perdieron 11,3 mil millones de dólares a nivel mundial debido a este tipo de estafa. Esto representa más de la mitad del total de pérdidas por delitos informáticos, que ascendieron a 20,9 mil millones de dólares.
Los datos muestran claramente que el fraude con criptomonedas se está convirtiendo en una de las formas más grandes de delincuencia digital en el mundo.
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