Arkham revela flujos de criptomonedas iraníes tras sanciones de EE.UU.

El empresa de análisis blockchain Arkham ha publicado un mapa público de criptocarteras que estarían vinculadas al Banco Central de Irán. Con este paso, diversas carteras iraníes en la red Tron se vuelven fácilmente accesibles para investigadores, reguladores y el público en general.

La publicación se enmarca en un enfoque internacional más amplio contra el uso de criptomonedas para evadir sanciones económicas.

Mapa público de blockchain busca esclarecer flujos de dinero

Arkham anunció que el nuevo mapa on-chain se basa en dos carteras TRC-20 que fueron incluidas en la lista de sanciones por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales de abril.

Según Estados Unidos, estas direcciones están relacionadas con el Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, el banco central de Irán. Además, las carteras tendrían vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbolá.

Al hacer públicas las carteras, los investigadores de blockchain pueden seguir mejor cómo se desarrollan las transacciones de criptomonedas y qué direcciones podrían estar conectadas entre sí.

Estados Unidos congela 344 millones de dólares en criptomonedas

El gobierno estadounidense intensifica su control sobre las redes de criptomonedas que podrían utilizarse para eludir sanciones.

Durante la acción sancionadora del 24 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló aproximadamente 344 millones de dólares en activos cripto. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que las medidas están destinadas a limitar aún más la capacidad de Irán para mover dinero internacionalmente.

Tether también confirmó que ha bloqueado activos a petición de las autoridades estadounidenses. La empresa mencionó «actividades ilegales» sin referirse directamente a Irán.

Tron y USDT desempeñan un papel clave

Según empresas de análisis de blockchain, la red Tron y la stablecoin USDT (USDT) de Tether desempeñan un papel cada vez más importante en los flujos de dinero internacionales.

Tron es ampliamente utilizado debido a sus bajas comisiones de transacción y rápida velocidad de procesamiento, lo que lo hace popular para transacciones internacionales de stablecoins.

La firma de investigación Chainalysis informó previamente que los flujos de dinero iraníes se mueven a través de intermediarios, carteras intermedias, puentes cross-chain y plataformas financieras descentralizadas antes de regresar finalmente a carteras que estarían vinculadas a instituciones estatales iraníes.

La adopción de criptomonedas en Irán sigue en aumento

El uso de criptomonedas en Irán está creciendo rápidamente. Según estimaciones de las firmas de investigación TRM Labs y Chainalysis, el volumen total de transacciones de criptomonedas de Irán en 2024 alcanzará aproximadamente 11,4 mil millones de dólares.

La bolsa de criptomonedas iraní Nobitex también ha ganado atención recientemente. Según informes, la plataforma de comercio tendría vínculos con familias influyentes cercanas al líder iraní Ali Khamenei y actuaría como un punto de acceso importante a los mercados internacionales de criptomonedas.

Además, se informó anteriormente que Irán está explorando la posibilidad de que los barcos que cruzan el Estrecho de Ormuz paguen peajes en criptomonedas, lo que podría generar ingresos adicionales fuera del sistema bancario tradicional.

Más de 500 millones de USDT congelados en 30 días

Datos de la empresa de análisis blockchain BlockSec revelan que Tether ha congelado más de 500 millones de USDT en la blockchain de Ethereum y Tron en los últimos 30 días. La mayor parte se encontraba en la red Tron.

Un portavoz de Tron destacó que la red no puede bloquear o monitorear transacciones individuales. Sin embargo, la empresa se refirió a la T3 Financial Crime Unit, una colaboración entre Tron, Tether y TRM Labs que se centra en combatir transacciones ilegales de criptomonedas.

Según Tron, esta colaboración ha ayudado a congelar cientos de millones de dólares que estarían vinculados a organizaciones sancionadas y financiamiento del terrorismo.