Las autoridades federales estadounidenses han incautado más de 61 millones de dólares en USDT en Carolina del Norte. El dinero proviene de una estafa criptográfica a gran escala conocida internacionalmente como «pig butchering», en la cual las vÃctimas son seducidas a través de relaciones falsas para invertir en plataformas de comercio fraudulentas.
La acción fue realizada por la FiscalÃa en colaboración con Homeland Security Investigations (HSI).
Estafadores se hicieron pasar por parejas románticas
En este tipo de fraude, los estafadores construyen una relación de confianza a largo plazo a través de redes sociales o aplicaciones de citas. Se presentan como inversores exitosos y comparten estrategias comerciales aparentemente rentables.
Una vez ganada la confianza, dirigen a las vÃctimas a sitios web de criptomonedas con apariencia profesional. En estas plataformas se muestran altos rendimientos, pero esas ganancias son completamente ficticias. Se anima a las vÃctimas a invertir cantidades cada vez mayores. Cuando alguien intenta retirar su dinero, el pago es bloqueado y los estafadores exigen pagos adicionales por supuestos impuestos o costos de transacción.
Investigadores siguieron el rastro del dinero a través de monederos digitales
Investigadores de HSI lograron seguir el rastro del dinero a través de varios monederos digitales que se utilizaron para blanquear las ganancias. Los fondos, que suman más de 61 millones de dólares en USDT, han sido incautados y confiscados.
Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, colaboró en la investigación. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tether ayudó en la transferencia de los activos congelados.
Fraudes criptográficos globales alcanzan los 17 mil millones de dólares
Este caso se enmarca dentro de una tendencia más amplia. Según el informe Crypto Scams Report 2026 de la empresa de análisis blockchain Chainalysis, las pérdidas globales por estafas criptográficas en 2025 ascendieron a 17 mil millones de dólares.
Especialmente está en aumento el fraude que emplea inteligencia artificial (IA). Según el informe, el fraude de identidad y la ingenierÃa social impulsados por IA aumentaron un 1.400 por ciento interanual. Los criminales utilizan IA para crear fotos, videos e identidades falsas convincentes.
En diciembre de 2025, un inversor estadounidense en Bitcoin (BTC) perdió todos sus ahorros de jubilación después de ser convencido de transferir sus criptomonedas a una plataforma falsa. El perpetrador utilizó una identidad ficticia e imágenes generadas por IA para construir confianza.
Penas más severas para los estafadores de criptomonedas
Las autoridades estadounidenses están imponiendo sanciones cada vez más severas. En febrero, un actor clave en una operación de lavado de dinero criptográfico que involucró más de 70 millones de dólares fue condenado a veinte años de prisión.
Hacker roba 78 NFT valorados en 230.000 dólares a través de una brecha en la plataforma de préstamos NFT Gondi
Blockaid estima que el valor de los objetos digitales robados es de aproximadamente 230.000 dólares.
Solv Protocol sufre un hackeo de $2,7 millones, plataforma compensa a usuarios afectados
Según Chris Dior, cofundador de la empresa de seguridad CD Security, el hacker explotó la vulnerabilidad en 22 ocasiones.
Explotación avanzada de iPhone ‘Coruna’ roba frases semilla de criptomonedas
Entre los sitios web detectados se encontraba una página que se hacÃa pasar por la bolsa de criptomonedas WEEX.
Más leÃdos
Fundador de Wikipedia considera que Bitcoin ha fracasado y predice una caÃda por debajo de 10,000 dólares
El fundador de Wikipedia anticipa un futuro sombrÃo para Bitcoin, pronosticando un precio de 10,000 dólares en 2025. Estas son sus razones.
El mercado inmobiliario de Dubái cae un 16% en cinco dÃas: la mayor bajada de la historia por la guerra
El Ãndice inmobiliario de Dubái se desplomó un 16% en cinco dÃas debido a ataques iranÃes. Los inversores huyen y se confirma la caÃda más rápida registrada.
CEO de Ripple: exjefe de la SEC Gensler se disculpó en la Casa Blanca
El CEO de Ripple revela que el exjefe de la SEC, Gensler, habrÃa expresado arrepentimiento por el caso XRP, mientras el precio de XRP sigue rezagado.