Las autoridades federales estadounidenses han incautado más de 61 millones de dólares en USDT en Carolina del Norte. El dinero proviene de una estafa criptográfica a gran escala conocida internacionalmente como «pig butchering», en la cual las víctimas son seducidas a través de relaciones falsas para invertir en plataformas de comercio fraudulentas.
La acción fue realizada por la Fiscalía en colaboración con Homeland Security Investigations (HSI).
Estafadores se hicieron pasar por parejas románticas
En este tipo de fraude, los estafadores construyen una relación de confianza a largo plazo a través de redes sociales o aplicaciones de citas. Se presentan como inversores exitosos y comparten estrategias comerciales aparentemente rentables.
Una vez ganada la confianza, dirigen a las víctimas a sitios web de criptomonedas con apariencia profesional. En estas plataformas se muestran altos rendimientos, pero esas ganancias son completamente ficticias. Se anima a las víctimas a invertir cantidades cada vez mayores. Cuando alguien intenta retirar su dinero, el pago es bloqueado y los estafadores exigen pagos adicionales por supuestos impuestos o costos de transacción.
Investigadores siguieron el rastro del dinero a través de monederos digitales
Investigadores de HSI lograron seguir el rastro del dinero a través de varios monederos digitales que se utilizaron para blanquear las ganancias. Los fondos, que suman más de 61 millones de dólares en USDT, han sido incautados y confiscados.
Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, colaboró en la investigación. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tether ayudó en la transferencia de los activos congelados.
Fraudes criptográficos globales alcanzan los 17 mil millones de dólares
Este caso se enmarca dentro de una tendencia más amplia. Según el informe Crypto Scams Report 2026 de la empresa de análisis blockchain Chainalysis, las pérdidas globales por estafas criptográficas en 2025 ascendieron a 17 mil millones de dólares.
Especialmente está en aumento el fraude que emplea inteligencia artificial (IA). Según el informe, el fraude de identidad y la ingeniería social impulsados por IA aumentaron un 1.400 por ciento interanual. Los criminales utilizan IA para crear fotos, videos e identidades falsas convincentes.
En diciembre de 2025, un inversor estadounidense en Bitcoin (BTC) perdió todos sus ahorros de jubilación después de ser convencido de transferir sus criptomonedas a una plataforma falsa. El perpetrador utilizó una identidad ficticia e imágenes generadas por IA para construir confianza.
Penas más severas para los estafadores de criptomonedas
Las autoridades estadounidenses están imponiendo sanciones cada vez más severas. En febrero, un actor clave en una operación de lavado de dinero criptográfico que involucró más de 70 millones de dólares fue condenado a veinte años de prisión.
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