Víctimas de FTX reclaman 525 millones de dólares al bufete de abogados Fenwick & West

Un grupo de veinte afectados por el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX ha presentado una demanda contra el destacado bufete de abogados estadounidense Fenwick & West. Los demandantes acusan al despacho de colaborar en el encubrimiento de fraudes en FTX y Alameda Research.

La reclamación, que asciende a más de 525 millones de dólares, fue presentada el miércoles en un tribunal federal de Washington D.C. Además de Fenwick & West, también se menciona a seis personas individuales en el caso.

Según los afectados, la implicación de un bufete de abogados de renombre hizo que FTX pareciera fiable para los inversores y clientes. Como resultado, los usuarios dejaron su dinero en la plataforma hasta el colapso repentino de la empresa en noviembre de 2022.

Exdirector de FTX Nishad Singh juega un papel clave en el caso

Un elemento central de la demanda gira en torno a Nishad Singh, exdirector técnico de FTX. Singh ya se había declarado culpable de fraude y colaboró con los fiscales estadounidenses durante el juicio penal contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

Según la demanda, Singh informó directamente a los abogados de Fenwick & West de que se estaban utilizando indebidamente los fondos de los clientes. En lugar de distanciarse de FTX, el bufete habría aconsejado sobre cómo mantener estas prácticas ocultas.

Los demandantes sostienen que Fenwick & West desempeñó un papel activo en el mantenimiento de la estructura fraudulenta en torno a FTX.

Bufete de abogados habría estado involucrado en empresas ficticias

La demanda también afirma que Fenwick & West estuvo involucrado en la creación de North Dimension, una empresa de Delaware que se presentaba como una tienda de electrónica.

Según los demandantes, esta empresa se utilizó para desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes. La demanda hace referencia a más de 3 mil millones de dólares en activos desaparecidos.

Además, el bufete habría ayudado a implementar la eliminación automática de mensajes a través de la aplicación de mensajería Signal. Los fiscales estadounidenses declararon anteriormente que esta práctica dificultaba la recopilación de pruebas por parte de los reguladores e investigadores.

‘Estrechamente vinculado’ con FTX

La demanda también hace referencia a una extensa investigación de quiebra de 2024. Un investigador designado por el tribunal analizó más de 200,000 documentos relacionados con FTX y Alameda Research.

Según ese informe, Fenwick & West ayudó a establecer estructuras empresariales complejas y sociedades vacías que se habrían utilizado para ocultar flujos de dinero. También se redactaron contratos con efectos retroactivos para legitimar transacciones posteriormente.

El investigador concluyó, según la demanda, que Fenwick & West estaba «estrechamente vinculado» con casi todos los aspectos de la mala conducta del Grupo FTX.

Fenwick eliminó todas las referencias a FTX

Tras la quiebra de FTX en noviembre de 2022, Fenwick & West eliminó, según los demandantes, todas las referencias a la plataforma de criptomonedas de su propio sitio web.

Además, el bufete habría contratado discretamente abogados adicionales para prepararse ante posibles demandas civiles.

Los afectados exigen, además de una indemnización de más de 525 millones de dólares, la devolución de todos los ingresos legales que Fenwick & West recibió de FTX.

Asimismo, las demandas se dirigen específicamente contra los socios Tyler Newby y Daniel Friedberg, acusados de «conducta profesional deliberada e imprudente».

Sam Bankman-Fried sigue acumulando derrotas legales

La nueva demanda se presenta poco después de que un juez federal rechazara una solicitud de Sam Bankman-Fried para un nuevo juicio.

El juez Lewis Kaplan calificó los argumentos del exdirectivo de FTX de «infundados» y «totalmente contrarios a los hechos». Bankman-Fried fue condenado en 2024 a 25 años de prisión por fraude a gran escala en FTX.