Uso de criptomonedas en la trata de personas se disparará en 2025

Las transacciones con criptomonedas desempeñan un papel cada vez más importante en el tráfico internacional de personas. La firma de investigación Chainalysis observa que las corrientes de dinero hacia presuntas redes han aumentado considerablemente en 2025. Al mismo tiempo, la compañía afirma que la transparencia de la blockchain ofrece nuevas oportunidades para exponer y desarticular estas prácticas.

85% más de cripto hacia el tráfico de personas

Según Chainalysis, el volumen total de transacciones hacia redes sospechosas de tráfico de personas aumentó en un 85% este año. Se trata de cientos de millones de dólares en criptomonedas enviadas a través de servicios identificados. Las redes operan principalmente desde el sudeste asiático y están estrechamente vinculadas con los llamados «scam compounds», casinos en línea y redes de blanqueo de capitales en chino.

Los investigadores rastrearon, entre otras cosas, canales de Telegram donde están activos servicios de escort internacionales. También mapearon los flujos de pago de intermediarios laborales que atraen a personas al extranjero con falsas promesas y las obligan a trabajar en «scam compounds».

Además, Chainalysis detectó el uso de criptomonedas en redes de prostitución y por proveedores de material de abuso sexual infantil. Los métodos de pago varían según el tipo de servicio y se utilizan, entre otros, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y stablecoins. Los servicios de escort internacionales y las redes de prostitución utilizan casi exclusivamente stablecoins.

Blockchain hace visibles los flujos de dinero

Aunque el crecimiento del uso de criptomonedas en el tráfico de personas es preocupante, Chainalysis también destaca la visibilidad de las transacciones en la blockchain. «A diferencia de los pagos en efectivo, que no dejan rastro, la transparencia de la tecnología blockchain proporciona una visibilidad sin precedentes en estas operaciones. Esto crea oportunidades únicas para la detección y disrupción que serían imposibles con métodos de pago tradicionales.»

Según el informe, los equipos de cumplimiento y las fuerzas del orden pueden prestar atención a pagos grandes y recurrentes a intermediarios laborales. También pueden ser indicativos los grupos de billeteras que operan en varias categorías de servicios ilegales.

El año pasado, las fuerzas del orden ya lograron resultados analizando transacciones en la blockchain. Las autoridades alemanas, por ejemplo, desmantelaron una plataforma en línea de explotación sexual infantil. El seguimiento de los flujos de dinero a través de la blockchain desempeñó un papel clave en esa operación.