Las empresas de criptomonedas Tether y Tron vuelven a unir fuerzas para combatir la delincuencia en la cadena de bloques. Junto con la firma de análisis Chainalysis, han creado una nueva unidad que utilizará inteligencia artificial (IA) para detectar transacciones sospechosas. El anuncio llega tras el ataque a Binance, en el que se sustrajeron 6.300 millones de dólares y en el que, según las autoridades estadounidenses, participaron piratas informáticos norcoreanos.
Tether y Tron recurren a la IA para combatir los delitos con criptomonedas
La nueva alianza, denominada Digital Crime Task Force, se centrará en las actividades ilícitas con Tether (USDT) en la red Tron.
Chainalysis utilizará datos de la cadena de bloques e IA para detectar movimientos de fondos sospechosos. Esta información ayudará a las fuerzas de seguridad a rastrear las criptomonedas robadas y, cuando sea posible, lograr su congelación.
Las empresas participantes se centrarán, entre otros delitos, en el fraude de inversión, las estafas sentimentales, el robo de criptomonedas, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales de los cárteles de la droga. También prestarán especial atención a los ciberataques atribuidos a Corea del Norte.
El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, advierte de que la IA permite a los delincuentes actuar cada vez más rápido. Por ello, considera que ya no basta con intervenir una vez que las víctimas han presentado una denuncia. Ardoino asegura que Tether ya ha congelado más de 7.000 millones de dólares en USDT en todo el mundo.
La anterior alianza se disolvió tras varios problemas
El anuncio llama la atención porque Tether y Tron ya habían mantenido una colaboración similar. En 2024 crearon, junto con TRM Labs, la T3 Financial Crime Unit, que se disolvió a finales de agosto de 2026.
Según Bloomberg, la colaboración se vio lastrada por la lentitud de las respuestas y la falta de coordinación. Esta explicación procede de una fuente anónima y no ha sido confirmada de forma independiente.
Con Chainalysis como nuevo socio, Tether y Tron quieren dar continuidad a su lucha contra los delitos con criptomonedas.
Transacciones sospechosas por miles de millones a través de Tron
Un estudio de TRM Labs refleja la magnitud del problema. Según la firma de análisis, 34 casinos de la ciudad camboyana de Sihanoukville recibieron unos 1.070 millones de dólares en criptomonedas entre enero y principios de septiembre. El 99,9% de esos fondos se transfirió en USDT a través de Tron.
Del importe total, unos 687 millones de dólares fueron a parar a casinos que presuntamente mantienen vínculos con redes sujetas a sanciones estadounidenses. TRM Labs señala las bajas comisiones por transacción y la amplia disponibilidad de USDT como factores clave del uso extendido de Tron en esta región.
La red también apareció en el rastro de recientes robos de criptomonedas a gran escala. Tras el ataque a Bybit de febrero de 2025, en el que se sustrajeron 1.500 millones de dólares, parte de las criptomonedas robadas se convirtió en USDT en Tron, según la firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic.
En el ataque a Binance del 29 de octubre, los atacantes cambiaron unos 234 millones de dólares en USDT por Tron (TRX), según Crystal Intelligence, antes de que Tether congelara los USDT restantes en dos monederos implicados.
El FBI estadounidense atribuye ambos ataques a Corea del Norte. Pionyang niega su implicación y acusa a Washington de formular acusaciones infundadas.
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