Proyecto de Ethereum en India resulta ser un fraude millonario

Las autoridades indias han descubierto un presunto fraude con criptomonedas en el estado de Maharashtra, en el que los inversores fueron estafados por más de 4,25 crore de rupias, lo que equivale a unos 470.000 dólares. El caso surge en un momento en que los reguladores en India están reforzando su control sobre el sector.

Seminarios engañosos y promesas falsas

El caso está siendo investigado por la Dirección de Ejecución (ED), que el 7 de enero realizó redadas en tres ubicaciones en la ciudad de Nagpur. Las acciones se tomaron bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, destinada a combatir el blanqueo de capitales.

Según las autoridades, el fraude giraba en torno a una plataforma de comercio no autorizada llamada Ether Trade Asia. El presunto autor, Nished Mahadeo Rao Wasnik, junto con cómplices, habría atraído a los inversores mediante seminarios promocionales en hoteles de lujo, tanto en Nagpur como en otras partes de Maharashtra.

Durante estas reuniones, según la ED, se prometían rendimientos poco realistas sobre inversiones supuestamente realizadas en criptomonedas como Ethereum (ETH). En realidad, se trataba de un modelo de comisión fraudulento, diseñado para recaudar la mayor cantidad de dinero posible de particulares.

Dinero para gastos personales y criptomonedas

Según los investigadores, el capital recaudado no se invirtió, sino que se utilizó para gastos personales. Parte del dinero se convirtió en criptomonedas y se almacenó en monederos personales para ocultar su origen y propiedad.

Durante la redada, la ED confiscó dispositivos digitales y documentos. También se congelaron cuentas bancarias por un valor de más de 20 lakh de rupias y una billetera cripto con activos digitales valorados en aproximadamente 43 lakh de rupias. Además, salieron a la luz varias propiedades benami, bienes inmuebles registrados a nombre de otros, pero controlados de hecho por los sospechosos.

Ofensiva más amplia contra las estafas con criptomonedas

En otro caso de fraude independiente relacionado con transacciones de tierras en Chandigarh, la ED congeló recientemente criptomonedas por un valor de casi 4,8 crore de rupias. La investigación en este caso también continúa.

Las autoridades indias están intensificando la presión contra el abuso de cripto. En diciembre se desmanteló un esquema ponzi a gran escala que se presentaba como un proyecto de criptomonedas y afectó a cientos de miles de víctimas, con pérdidas que ascendieron a cientos de millones de dólares.

Advertencia a los inversores

Las autoridades subrayan que las criptomonedas no son posesiones ilegales en India, pero advierten sobre las plataformas que operan sin licencia y prometen ganancias poco realistas. Según la ED, los estafadores aprovechan la popularidad de las criptomonedas para engañar a inversores desprevenidos.

Las investigaciones sobre Ether Trade Asia y otros casos continúan. Por ahora, es incierto si los inversores afectados recuperarán su dinero. Sin embargo, las acciones recientes demuestran que el gobierno indio está decidido a combatir enérgicamente el fraude con criptomonedas. Desafortunadamente, este tipo de casos no mejoran la imagen general de las criptomonedas.