KuCoin paga 500.000 dólares tras acusaciones de comercio ilegal de derivados

La plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin pagará 500.000 dólares para resolver un caso civil con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos. El intercambio fue criticado por permitir a usuarios estadounidenses negociar derivados arriesgados sin la debida licencia.

La CFTC acusa a KuCoin de comercio ilegal

En marzo de 2024, el regulador estadounidense CFTC llevó a juicio a la empresa matriz de KuCoin, Peken Global, junto con otras tres entidades. Según el organismo regulador, la plataforma permitía a los usuarios operar con futuros, swaps y otros productos apalancados sin la licencia requerida.

Además, KuCoin no habría implementado controles adecuados de identidad de los clientes, lo que permitía a los usuarios en Estados Unidos acceder fácilmente a la plataforma y operar con estos productos.

Este grupo de usuarios resultó ser muy lucrativo. Se estima que los clientes estadounidenses generaron alrededor de 110 millones de dólares en comisiones de trading para KuCoin.

Acuerdo sin admisión de culpa

Peken Global aceptó el acuerdo sin admitir ni negar culpa. Sin embargo, la empresa deberá registrarse ante la CFTC si quiere seguir operando con clientes estadounidenses.

El regulador decidió retirar las acusaciones contra las otras tres entidades, Mek Global, PhoenixFin y Flashdot. Según la CFTC, KuCoin cooperó adecuadamente en la investigación, por lo que el regulador renunció a recuperar las ganancias obtenidas anteriormente.

Previamente culpable en caso penal

Este acuerdo se suma a un caso penal anterior contra KuCoin. En enero de 2025, la plataforma ya había admitido operar como una empresa de transmisión de dinero sin licencia, lo que le costó al menos 300 millones de dólares en multas y otras medidas financieras.