Israel congela 8 millones de dólares en criptomonedas de una red iraní

Israel ha congelado criptomonedas por valor de más de 24 millones de séqueles, unos 8 millones de dólares o 7 millones de euros, tras una investigación sobre la financiación de organizaciones terroristas.

Según el Ministerio de Defensa israelí, los fondos estaban en 37 monederos de criptomonedas que presuntamente eran utilizados por la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) para transferir dinero a Hezbolá y a otras organizaciones respaldadas por Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó congelar los activos de forma inmediata.

La investigación identifica una amplia red financiera

Según el ministerio, los 37 monederos formaban parte de una infraestructura financiera más amplia vinculada a Hezbolá. El análisis de las transacciones apuntaría a que, a través de esos monederos, se transfirieron en los últimos años decenas de millones de dólares a organizaciones terroristas. Las criptomonedas ahora congeladas representan, según las autoridades israelíes, solo una parte de los flujos de dinero que pasaron por esa red.

Las autoridades israelíes sostienen que las divisas digitales se utilizan cada vez más para realizar pagos internacionales sin la intervención de un banco tradicional. Por ello, según el ministerio, las transacciones con criptomonedas tienen un peso creciente en las investigaciones sobre financiación del terrorismo.

Al mismo tiempo, los expertos recuerdan con frecuencia que las transacciones en cadenas de bloques públicas son precisamente fáciles de rastrear. A diferencia del efectivo, dejan un registro digital permanente, lo que permite a los cuerpos de seguridad reconstruir a posteriori los flujos de dinero. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en esta investigación.

Amplia cooperación entre los servicios de seguridad

La investigación fue realizada por la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, un organismo del Ministerio de Defensa israelí dirigido por el abogado Yoray Matzlawi.

En esta oficina colaboran los principales servicios israelíes de seguridad e investigación, entre ellos el Mossad, el Shin Bet, la Inteligencia Militar, la policía y la autoridad tributaria. Al combinar información procedente de estos organismos, las autoridades pueden identificar redes financieras que, según ellas, están implicadas en la financiación del terrorismo.

El ministro de Defensa israelí puede ordenar la congelación administrativa de activos sobre la base de información de inteligencia y asesoramiento jurídico, sin necesidad de esperar a que concluya un procedimiento judicial. Según el ministerio, esta facultad busca impedir que el dinero siga estando disponible para organizaciones sospechosas de estar vinculadas al terrorismo.

La información recopilada durante la investigación también se comparte con gobiernos extranjeros. De este modo, otros países pueden adoptar medidas, dentro de sus propios marcos legales, contra personas, organizaciones y redes financieras relacionadas con la financiación del terrorismo.