Fundadores de CoinDCX, la mayor bolsa de criptomonedas de India, detenidos en investigación por fraude

Los fundadores del intercambio de criptomonedas indio CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, han sido vinculados a una investigación por presunto fraude de inversión. Según The Economic Times, los dos fueron arrestados, aunque otras fuentes contradicen esta versión, indicando que solo se trata de un interrogatorio. El caso vuelve a poner a la criptosector india en una luz desfavorable.

Sitio falso, no un intercambio falso

Es importante entender que el fraude no involucró a CoinDCX directamente. Un grupo criminal creó un sitio web falso que se hacía pasar por la plataforma oficial. Un asesor de seguros de 42 años fue engañado y perdió alrededor de $75,000.

CoinDCX niega cualquier implicación y califica la denuncia de «falsa». Según la empresa, los fondos robados fueron enviados a cuentas externas sin relación con la plataforma. La compañía asegura estar cooperando plenamente con las autoridades.

La pregunta es por qué los fundadores están siendo interrogados o arrestados. Esto aún no está claro y las informaciones contradictorias desde India no ayudan a aclarar la situación.

Más de 1.200 sitios falsos en dos años

El caso revela un problema mayor. Entre abril de 2024 y enero de 2026, CoinDCX reportó más de 1.212 sitios de phishing que se hacían pasar por la plataforma oficial. Esto representa un promedio de casi dos al día.

Este problema no es exclusivo de CoinDCX. En todo el mundo, las plataformas de criptomonedas son imitadas por estafadores que aprovechan el desconocimiento de muchos usuarios sobre las inversiones digitales. En India, es particularmente grave: según el Ministerio del Interior, en 2025, el fraude de inversión en línea fue responsable del 76% de todas las pérdidas financieras en el país.

CoinDCX ya estuvo en el ojo del huracán

No es la primera vez que CoinDCX está en el centro de la controversia. En julio de 2025, la plataforma sufrió un ataque que resultó en el robo de aproximadamente $44 millones de una cuenta interna. La empresa afirmó entonces que los fondos de los clientes permanecieron seguros.

CoinDCX fue fundada en 2018 y tiene su sede en Mumbai. En octubre de 2025, fue valorada en aproximadamente $2.45 mil millones tras una inversión de Coinbase Ventures. Los desarrollos actuales ponen esa valoración bajo presión.

¿Qué significa esto para el mercado criptográfico indio?

El resultado de la investigación podría tener consecuencias significativas para la confianza en el sector criptográfico indio. India es uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo, pero enfrenta una oleada de fraudes y estafas que socavan la confianza de los consumidores.

Para los usuarios de plataformas de criptomonedas, la lección es clara: siempre verifique que esté en el sitio web oficial, utilice la autenticación de dos factores cuando sea posible y tenga especial cuidado con enlaces desconocidos u ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.