Fundador de la plataforma cripto PGI recibe 20 años de prisión por fraude masivo con Bitcoin

Un juez estadounidense ha condenado a Ramil Ventura Palafox, fundador de la plataforma de criptomonedas Praetorian Group International (PGI), a veinte años de prisión. Palafox engañó a decenas de miles de inversionistas con un supuesto programa de Bitcoin rentable. En realidad, se trataba de un clásico esquema piramidal.

Promesas de ganancias diarias a través de una plataforma de IA

Palafox prometía a los inversionistas globales rendimientos diarios de hasta un tres por ciento. Afirmaba que PGI utilizaba una plataforma de negociación avanzada, impulsada por inteligencia artificial. En realidad, la empresa apenas estaba activa en el mercado.

Aun así, entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, muchas personas se sumaron. Se invirtieron más de 201 millones de dólares, en su mayoría en Bitcoin (BTC). Solo en BTC se aportaron 8.198 unidades, que en ese momento valían más de 171 millones de dólares.

Rendimientos ficticios y bonificaciones por reclutamiento

PGI generó confianza con un panel en línea donde los saldos de los usuarios parecían aumentar constantemente. Sin embargo, según la fiscalía, las cifras eran ficticias.

Además, la plataforma operaba con un modelo de marketing multinivel. Los miembros existentes recibían bonificaciones por atraer nuevos inversores, lo que alimentaba aún más la estructura piramidal. Finalmente, las víctimas sufrieron pérdidas de al menos 62,7 millones de dólares.

Millones gastados en lujos

Según el tribunal, Palafox utilizó millones de dólares del dinero de los inversores para gastos personales. Compró varios coches de lujo, propiedades en Las Vegas y Los Ángeles, y lujosos áticos. También transfirió 100 Bitcoin a un familiar.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que el fraude salió a la luz tras una investigación de los reguladores. En 2021, el sitio web de PGI fue desactivado y las autoridades en el Reino Unido detuvieron las operaciones comerciales.

Promesa de compensación para los afectados

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó en abril de 2025 una demanda civil contra Palafox. Poco después, siguieron las acusaciones penales. Ahora ha sido condenado a veinte años de prisión.

Las víctimas del fraude pueden, según el Departamento de Justicia, tener derecho a una compensación. La información está disponible en el sitio web de la Fiscalía de Estados Unidos.

El caso subraya la firmeza con la que los reguladores están actuando contra las estafas en criptomonedas hoy en día. Y muestra cuán arriesgadas pueden ser las promesas de ganancias garantizadas en el sector cripto.