Evasores fiscales utilizan Bitcoin Ordinals para ocultar capital

Los evasores fiscales están utilizando cada vez más nuevas tecnologías criptográficas como Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20 para mantener su patrimonio fuera del alcance de las autoridades tributarias. Esto se desprende de un nuevo informe de la empresa de análisis blockchain Chainalysis.

Según la empresa, los delitos financieros están cambiando rápidamente debido al crecimiento de los activos digitales. Anteriormente, se utilizaba principalmente dinero en efectivo para ocultar ingresos, pero ahora es cada vez más común el uso de tecnologías criptográficas y redes blockchain.

Chainalysis observa aumento en métodos criptográficos avanzados

En el informe, Chainalysis señala que los malhechores están experimentando cada vez más con nuevas aplicaciones en el sector criptográfico. Esto incluye NFT, plataformas DeFi y nuevos estándares de tokens como el BRC-20.

En particular, los Bitcoin Ordinals, según la empresa de análisis, están ganando popularidad entre aquellos que desean ocultar transacciones. Con esta tecnología, los usuarios pueden añadir datos adicionales, como texto o imágenes, a satoshis individuales, que son la unidad más pequeña de Bitcoin.

A partir de esto, se pueden crear tokens digitales que se negocian en la blockchain de Bitcoin.

«La evasión fiscal y la no declaración de ingresos existen desde hace siglos, pero los métodos utilizados evolucionan rápidamente», señala Chainalysis.

Policía italiana descubre esquema fiscal de un millón de euros

Chainalysis cita en el informe una investigación de la Policía Económica y Financiera en Foggia, Italia. Allí, un sospechoso habría ocultado más de un millón de euros en ganancias no declaradas mediante el uso de Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20.

Según los investigadores, el sospechoso creó tokens, los trasladó entre diferentes billeteras y luego los vendió en mercados en línea. Las ganancias se devolvieron a la billetera principal y se reinvirtieron.

Esto hizo que las ganancias fueran más difíciles de rastrear para las autoridades fiscales.

Gran parte de inversores en cripto no declara ganancias

Las agencias tributarias de todo el mundo están tratando de seguir el ritmo de los rápidos desarrollos en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, las investigaciones muestran que muchos inversores en criptomonedas todavía no declaran completamente sus ganancias.

En Estados Unidos, se estima que solo entre el 32 y el 56 por ciento de los poseedores de criptomonedas informan sus ganancias a las autoridades fiscales. En Noruega, ese porcentaje fue de solo el 12 por ciento, según un estudio de 2024.

El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. estima que cada año se dejan de recaudar aproximadamente 606 mil millones de dólares en impuestos.

Las transacciones en blockchain siguen siendo visibles

A pesar del auge de nuevas técnicas, Chainalysis enfatiza que la tecnología blockchain es menos anónima de lo que muchos piensan. Todas las transacciones se almacenan de forma permanente en la blockchain.

Según la empresa, las agencias de investigación pueden reconstruir los flujos de transacciones y combinarlos con datos de intercambios de criptomonedas, que están obligados a registrar la información de los usuarios y los datos de transacciones.

«Por avanzada que parezca una construcción, blockchain deja un rastro permanente e inmutable», escribe Chainalysis.

La firma de análisis considera el caso italiano como una advertencia importante para aquellos que creen que las nuevas tecnologías criptográficas ofrecen anonimato total.