Estafador de criptomonedas sentenciado a 20 años de prisión por una estafa de 73 millones de dólares, pero sigue fugitivo

Un hombre con doble nacionalidad, china y de Saint Kitts y Nevis, ha sido condenado en Estados Unidos a veinte años de prisión por organizar un fraude internacional a gran escala con criptomonedas. La estafa logró obtener más de 73 millones de dólares a nivel mundial, principalmente de inversores estadounidenses. Curiosamente, el condenado sigue prófugo.

Se trata de Daren Li, de 42 años. Un tribunal federal en el Distrito Central de California le impuso la pena máxima. Además, se le otorgaron tres años de libertad condicional supervisada, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Condenado, pero no detenido: Li en fuga

Aunque la sentencia ya está establecida, Li no se encuentra en una prisión estadounidense. Según el Departamento de Justicia, está prófugo desde diciembre de 2025. Al parecer, se quitó el brazalete electrónico y huyó a un lugar desconocido.

Las autoridades estadounidenses están trabajando junto con agencias internacionales de búsqueda para localizarlo y devolverlo a Estados Unidos. Solo entonces podrá cumplir su condena de prisión impuesta.

Víctimas contactadas a través de redes sociales y aplicaciones de citas

Según los fiscales, Li desempeñó un papel central dentro de una red de al menos ocho cómplices. El grupo creó sitios web falsos y nombres de dominio engañosos que eran prácticamente indistinguibles de plataformas comerciales legítimas para criptomonedas.

Las víctimas fueron contactadas a menudo a través de redes sociales y aplicaciones de citas. Los estafadores primero establecían una conexión personal, a veces incluso romántica. Solo más tarde solicitaban inversiones en supuestas ofertas de criptomonedas rentables. En realidad, el dinero iba directamente a los bolsillos de los criminales. Este método se conoce como ‘pig butchering’, una forma de estafa en línea prolongada y sofisticada en el mundo de las criptomonedas.

Millones de dólares blanqueados a través de empresas ficticias

Los documentos judiciales indican que las víctimas transfirieron un total de al menos 73,6 millones de dólares. De esa cantidad, aproximadamente 59,8 millones de dólares pasaron por empresas ficticias estadounidenses, creadas específicamente para lavar el dinero y ocultar su origen.

Li es el primer acusado en este caso que ha sido condenado. Ocho otros implicados ya han confesado y están a la espera de su sentencia. Anteriormente, Li admitió haber estado involucrado en el lavado de dinero proveniente de fraude con criptomonedas y otras formas de estafa en línea.

Según el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, la sentencia muestra el gran daño que sufren las víctimas, quienes no solo pierden grandes sumas de dinero, sino también su confianza en las inversiones en línea y las plataformas digitales.

La criptomoneda sigue siendo un problema global

La investigación del caso está siendo dirigida por el Servicio Secreto de Estados Unidos, con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, entre otros. Las autoridades enfatizan que la búsqueda de los sospechosos fugitivos continúa.

El caso de Li no es aislado. El fraude con criptomonedas sigue aumentando a nivel mundial. Según datos de la empresa de seguridad CertiK, en enero los estafadores lograron obtener aproximadamente 370 millones de dólares. La mayor parte de esa cantidad fue mediante phishing, donde las víctimas son engañadas a través de mensajes o sitios web falsos.

Una víctima perdió incluso cerca de 284 millones de dólares debido a una forma de engaño extremadamente sofisticada. La pérdida total en enero fue el nivel más alto en casi un año. Solo en febrero de 2025 la cifra fue mayor, cuando los delincuentes obtuvieron aproximadamente 1,5 mil millones de dólares, principalmente por el hackeo masivo de la plataforma de criptomonedas Bybit.