EE.UU. bloquea millones de cuentas en operación internacional contra estafas cripto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con agencias internacionales de seguridad y grandes empresas de tecnología y criptomonedas, ha llevado a cabo una operación a gran escala contra el fraude en línea y las estafas con criptomonedas. Durante la acción, denominada Semana de Disrupción, se desactivaron millones de cuentas y se congelaron millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes criminales internacionales.

La operación comenzó el 18 de mayo de 2026 y se centró en redes de fraude en el sudeste asiático responsables de lo que se conoce como fraude de inversión en criptomonedas. Según el Departamento de Justicia, se congelaron más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas que habrían provenido de víctimas estadounidenses.

«El fraude cibernético y el fraude con criptomonedas causan gran daño a los estadounidenses comunes, destruyen ahorros y aprovechan la vulnerabilidad de algunos de nuestros ciudadanos más indefensos», expresó la fiscal Jeanine Ferris Pirro del Distrito de Columbia.

Más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales fueron desactivadas

En la operación participaron Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, SpaceX/Starlink, TRM Labs y Silent Push, así como agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, Tailandia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

La acción conjunta resultó en la desactivación de más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram. Además, se cerraron más de 20.000 cuentas de Microsoft y se bloquearon miles de dispositivos Starlink que, según los investigadores, eran utilizados para fraude.

También se desactivaron servidores, servicios de alojamiento y otra infraestructura digital empleada por redes internacionales de estafadores.

Estafas con criptomonedas a través de plataformas de inversión falsas

La acción es parte de la Scam Center Strike Force, una iniciativa del gobierno estadounidense enfocada en combatir las organizaciones internacionales de fraude.

Muchas de estas redes utilizan un método conocido como «pig butchering». Los estafadores primero establecen una relación personal con sus víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de citas o plataformas de chat. Luego, las convencen de invertir dinero en plataformas de comercio o inversión fraudulentas que a menudo utilizan criptomonedas.

Las víctimas a veces ven inicialmente ganancias ficticias en sus cuentas, lo que las anima a invertir más dinero. Finalmente, resulta que la plataforma es falsa y los fondos desaparecen en cuentas controladas por los estafadores.

Pérdidas por fraude con criptomonedas aumentan a 7,2 mil millones de dólares

Según el Departamento de Justicia, el fraude de inversión en criptomonedas se ha convertido en una de las formas de criminalidad financiera de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

Los daños reportados aumentaron de 3,96 mil millones de dólares en 2023 a 5,8 mil millones de dólares en 2024. En 2025, la pérdida ascendió a más de 7,2 mil millones de dólares, lo que supone un aumento de aproximadamente el 24% anual.

Las autoridades estadounidenses advierten que los delincuentes utilizan cada vez más criptomonedas para mover y lavar dinero robado, lo que hace que la detección sea más compleja.

Centros de fraude en Camboya, Laos y Myanmar

Según el Departamento de Justicia, muchas de las prácticas fraudulentas se llevan a cabo desde complejos de fraude a gran escala en Camboya, Laos y Myanmar, cerca de la frontera tailandesa.

Las organizaciones criminales atraerían a empleados a la región con promesas de empleos bien remunerados en el sector tecnológico. Una vez allí, a menudo se les confiscan sus documentos de identidad y se les obliga a participar en el fraude en línea.

El ministerio señala que los empleados en estos complejos suelen ser presionados y en algunos casos amenazados con violencia si se niegan a participar en las actividades.

Arrestos en Tailandia y millones de dólares en criptomonedas congelados

La operación también condujo a arrestos. La Policía Real de Tailandia arrestó a siete sospechosos que estarían involucrados en las prácticas fraudulentas. Además, se abrieron nuevas investigaciones.

El mes pasado, las autoridades estadounidenses y chinas ya realizaron una operación conjunta en la que al menos 276 sospechosos fueron arrestados y se cerraron nueve centros de fraude que se dirigían a víctimas estadounidenses.

Meta anunció que la policía ya ha arrestado a 63 personas vinculadas a estos centros de fraude. Coinbase, por su parte, informó que ha congelado más de 3 millones de dólares en criptomonedas que estarían vinculados a redes criminales.

Cooperación internacional esencial en la lucha contra el fraude con criptomonedas

Según el teniente general Jirabhop Bhuridej de la Policía Real de Tailandia, la cooperación internacional es crucial para combatir efectivamente el fraude transnacional.

«El fraude en línea transnacional no puede ser resuelto por una sola agencia o país. Por lo tanto, la fuerte colaboración y el intercambio oportuno de información son esenciales para desmantelar estas redes y proteger al público».

Con miles de millones de dólares en daños anuales causados por las estafas con criptomonedas, los gobiernos, empresas tecnológicas y plataformas de criptomonedas a nivel mundial están reforzando cada vez más sus esfuerzos conjuntos para enfrentar a las organizaciones de fraude internacional.