EE UU acusa a Irán de usar una plataforma cripto para pagos en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos ha impuesto sanciones a la plataforma iraní de criptomonedas BitBank. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el mercado desempeñó un papel relevante en el traslado de cientos de millones de dólares en Bitcoin (BTC) a la Guardia Revolucionaria iraní.

La acusación va más allá. BitBank también habría sido utilizado para canalizar fondos que Irán obtiene de los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz. De este modo, Bitcoin queda vinculado a un conflicto geopolítico en torno a una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el petróleo.

Cientos de millones de dólares en Bitcoin transferidos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo estadounidense encargado de aplicar las sanciones, ha incluido a BitBank en su lista de sancionados. También ha tomado medidas contra Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa responsable del software de la plataforma.

BitBank es una plataforma iraní de criptomonedas que, según las autoridades estadounidenses, es promovida al menos desde 2024 por el empresario iraní Babak Zanjani. Él también figura en la lista de sanciones de Estados Unidos.

Según la OFAC, Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), la Guardia Revolucionaria iraní.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma que la medida busca dejar claro que las transacciones con criptomonedas no ofrecen protección frente a las sanciones estadounidenses.

“Las sanciones contra la infraestructura iraní de activos digitales dejan meridianamente claro que los intentos de financiar al régimen iraní con criptomonedas no quedan fuera del alcance de la OFAC”, señaló Bessent.

Bitcoin se usa para pagos vinculados al estrecho de Ormuz

El caso resulta especialmente llamativo por su relación con el estrecho de Ormuz. Esta angosta ruta marítima entre Irán y Omán es clave para el comercio mundial de petróleo.

Irán ha creado un sistema por el que los buques deben pagar por determinados servicios y por una forma de paso seguro. Según información previa de Estados Unidos, entre esos servicios figuran seguros, control del tráfico marítimo, seguridad y asistencia de emergencia.

La organización Hormuz Safe Marine Services Authority acepta también Bitcoin y otros activos digitales. La OFAC ya había impuesto sanciones a la entidad con anterioridad. Desde junio, Hormuz Safe habría utilizado después BitBank para remitir los pagos recibidos a organismos públicos iraníes.

Estados Unidos considera este sistema una vía para generar ingresos para el IRGC. Washington sostiene, además, que se presiona a los buques para que paguen por su tránsito. Irán presenta esos pagos como parte de servicios marítimos y de seguros.

Las empresas cripto extranjeras también se exponen a riesgos

Las sanciones no solo afectan a BitBank. Los activos de la empresa que estén bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con la plataforma.

También las empresas situadas fuera de Estados Unidos pueden verse expuestas si procesan transacciones para BitBank u otras partes iraníes sancionadas. El Gobierno estadounidense advierte de que las entidades financieras extranjeras que faciliten este tipo de operaciones podrían enfrentarse a sanciones.

Llama la atención que la OFAC no haya publicado direcciones concretas de Bitcoin en esta ronda de sanciones. En medidas anteriores contra empresas cripto, el supervisor estadounidense sí llegó a divulgar direcciones de monederos. Esas direcciones pueden ser incorporadas directamente por las plataformas de criptomonedas y otras entidades financieras a sus sistemas de control.

El caso de BitBank muestra así cómo Bitcoin se está convirtiendo cada vez más en parte de la pugna financiera en torno a Irán. El Gobierno estadounidense no solo apunta a los bancos tradicionales y a las redes de pago, sino que también trata de cerrar el paso a las plataformas cripto iraníes y a los flujos de dinero digital.