El administrador concursal de la empresa cripto en quiebra Prime Trust ha presentado una demanda contra Swan Bitcoin. Según la acusación, la empresa habría aprovechado información privilegiada para asegurar casi 12.000 Bitcoin (BTC) y millones de dólares en otros activos justo antes de la quiebra.
El caso fue presentado en el tribunal de quiebras de Delaware. El administrador acusa a Electric Solidus, la matriz de Swan Bitcoin, de retirar grandes cantidades de fondos mientras Prime Trust ya enfrentaba serios problemas financieros.
Se trata de 11.994 Bitcoin, con un valor actual de aproximadamente 923 millones de dólares. Además, se habrían retirado 24,6 millones de dólares en efectivo, unos 5 millones de USDT y cantidades menores de otras criptomonedas.
Swan Bitcoin habría usado información privilegiada
Según la demanda, un alto directivo de Prime Trust jugó un papel clave en los acontecimientos. Este empleado también trabajaba como asesor remunerado para Swan Bitcoin bajo un acuerdo vigente desde 2019.
El administrador sostiene que el directivo tenía acceso a información confidencial sobre la situación financiera de Prime Trust y que posiblemente utilizó ese conocimiento para ayudar a Swan a asegurar sus fondos antes de la quiebra de la empresa.
Cuatro días antes de que Prime Trust se reuniera con reguladores en Nevada, el directivo habría iniciado un chat cifrado con el director de Swan, Cory Klippsten. Los mensajes de ese chat se eliminaban automáticamente después de 24 horas.
Según la acusación, esa función se desactivó justo después de que Swan retirara más de 10.000 Bitcoin de Prime Trust.
Prime Trust creó cuenta especial
El administrador también acusa a Prime Trust de crear una nueva cuenta interna con el nombre «PT FBO Swan Customers» justo antes de la quiebra.
Esa cuenta no existía previamente y, según el administrador, se habría establecido para simular que los fondos de los clientes de Swan siempre habían estado separados en una fideicomiso.
«En realidad, esos fondos no estaban en un fideicomiso a beneficio de los clientes de Swan», dice la acusación.
Según el administrador, esta estructura haría más difícil recuperar los fondos durante el proceso de quiebra.
Administrador busca reembolso completo
El administrador ahora intenta recuperar en los tribunales todos los fondos transferidos para los acreedores y clientes afectados de Prime Trust.
Además, solicita al tribunal que rechace futuras reclamaciones de Swan Bitcoin contra la masa concursal hasta que todos los fondos sean devueltos.
La demanda es un capítulo más en las secuelas de los grandes problemas dentro del sector cripto, donde varias empresas desde 2022 han quebrado tras fuertes pérdidas de mercado y problemas de liquidez.
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