Turquía congela 460 millones de euros en criptomonedas en una gran investigación sobre apuestas ilegales

Las autoridades turcas han incautado criptomonedas por un valor aproximado de 460 millones de euros en una extensa investigación sobre juego ilegal y lavado de dinero. Los activos digitales pertenecerían a Veysel Şahin, a quien la justicia considera una figura central dentro de una red internacional de apuestas, según informan varios medios turcos.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía del distrito de Küçükçekmece. La causa fueron indicios de posibles prácticas de lavado de dinero relacionadas, entre otros, con el canal de televisión Ekol TV. Las sospechas se basan en declaraciones de un testigo confidencial y en consejos adicionales recibidos por las autoridades.

Investigación sobre prácticas de juego ilegal

Según la justicia, Şahin está al frente de un imperio de apuestas ilegales que habría generado miles de millones de euros. El juego ilegal está prohibido en Turquía y a menudo se asocia con el crimen organizado y el fraude financiero.

Şahin estuvo detenido hasta 2023, pero tras su liberación logró huir del país. Desde entonces, se cree que se encuentra en el extranjero. El sospechoso ya había sido identificado previamente por las autoridades y lleva años siendo una figura conocida en el circuito de apuestas ilegales.

Incautación masiva de activos

Para evitar que el dinero obtenido de manera ilícita sea ocultado o trasladado, las autoridades turcas han confiscado prácticamente todos los bienes conocidos de Şahin. Esto incluye propiedades, acciones empresariales, cuentas bancarias y cuentas de inversión.

Los activos digitales también forman parte de la medida. Las criptomonedas son monedas digitales que operan fuera del sistema bancario tradicional y pueden ser transferidas globalmente. Precisamente estas características las hacen, según los servicios de investigación, susceptibles de abuso. En este caso, los activos en criptomonedas han sido congelados por la empresa internacional que gestiona las cuentas.

Una de las mayores operaciones criptográficas en Turquía

Con un valor de 460 millones de euros, esta incautación se considera una de las mayores acciones relacionadas con criptomonedas que se haya realizado en Turquía. Las autoridades ven esta medida como un paso importante en la lucha contra el crimen económico-financiero.

Şahin apareció por primera vez en el dominio público en 2017, cuando los servicios de seguridad llevaron a cabo una operación a gran escala contra su red bajo el nombre en clave “Handicap”. Fue arrestado en ese momento al regresar a Turquía en un jet privado.

Procedimiento de extradición en curso

Según medios locales, actualmente hay un procedimiento de extradición en curso para traer de vuelta a Şahin a Turquía. La justicia quiere procesarlo allí por su presunto papel en el juego ilegal y el lavado de dinero.

La investigación sigue en curso. Las autoridades no descartan que en una etapa posterior se divulgue más información o se tomen medidas adicionales.