Trump congela casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas entre críticas por sus propias ganancias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica la lucha contra el fraude internacional con criptomonedas. Las autoridades estadounidenses han congelado casi 1.000 millones de dólares en criptoactivos y han cerrado más de 500 sitios web fraudulentos.

Al mismo tiempo, crecen las críticas por los negocios de Trump en el sector de las criptomonedas. Según una investigación de Reuters, el presidente y sus hijos han ganado al menos 2.300 millones de dólares con estas actividades, lo que plantea dudas sobre posibles conflictos de intereses.

Trump intensifica la lucha contra el fraude internacional con criptomonedas

Durante un acto en la Casa Blanca el 21 de octubre, Trump presentó los resultados de la ofensiva estadounidense. El Departamento de Justicia ya había informado de que la unidad especial Scam Center Strike Force había congelado unos 938,5 millones de dólares en criptomonedas.

Los fondos permanecen bloqueados de forma provisional para impedir que los delincuentes los transfieran. Su devolución a las víctimas dependerá de los procedimientos judiciales posteriores.

Según Trump, las fuerzas de seguridad también han alertado a más de 10.000 posibles víctimas. Estas actuaciones habrían evitado pérdidas de al menos 1.600 millones de dólares este año.

La ofensiva estadounidense se centra principalmente en redes delictivas del sudeste asiático. Los estafadores contactan con sus víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas y las atraen hacia plataformas falsas de criptomonedas.

En ellas se simula que inversiones en activos como Bitcoin (BTC) aumentan rápidamente de valor. En realidad, las ganancias son ficticias. Cuando las víctimas intentan retirar su dinero, se les exigen pagos adicionales o descubren que sus fondos han desaparecido.

Algunas organizaciones incluso obligan a víctimas de trata de personas a estafar a otros por internet.

Por ello, las autoridades estadounidenses también actúan contra la infraestructura de estas redes. Entre las actuaciones previas figura la incautación de una plataforma fraudulenta de criptomonedas presuntamente vinculada a un complejo en Myanmar desde el que operaba una red delictiva.

Además, se han congelado más de 52 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Xinbi Guarantee. A través de este mercado en Telegram, los delincuentes presuntamente ofrecían servicios de blanqueo de capitales y creación de sitios web fraudulentos.

Los negocios de Trump con criptomonedas despiertan críticas

Mientras Trump endurece la lucha contra la delincuencia internacional vinculada a las criptomonedas, su familia gana miles de millones de dólares en el sector.

Según una investigación de Reuters, Trump y sus hijos han ganado al menos 2.300 millones de dólares con proyectos de criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca.

La agencia también calculó que los inversores en estos proyectos han acumulado pérdidas por una cantidad similar, incluidas las aún no materializadas.

Estos intereses económicos suscitan cada vez más críticas. Como presidente, Trump influye en la regulación estadounidense de las criptomonedas, mientras su familia obtiene cuantiosos ingresos de empresas y proyectos del mismo sector.

Otras decisiones anteriores de Trump también generaron dudas. En octubre de 2025, indultó a Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Zhao se había declarado culpable de infringir la normativa estadounidense contra el blanqueo de capitales.

El indulto reavivó el debate sobre los vínculos entre la Casa Blanca y el sector de las criptomonedas.

Así, la atención no solo se centra en la lucha de Trump contra el fraude internacional con criptomonedas, sino también en hasta qué punto sus intereses empresariales influyen en la política estadounidense sobre el sector.